证券代码：600360             证券简称：华微电子                公告编号：2023-009



                       吉林华微电子股份有限公司
              关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    ● 是否提交股东大会审议：是

    ●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影
响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    经吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议审议，通过了《吉林华微电子股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议
案》，作为该交易有关联的1名董事申请回避对该议案的表决，其他5名董事签署了
同意意见。公司独立董事对该项关联交易发表了如下独立意见：
    公司 2023 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关
联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基
本原则，依据市场价格，协商定价、交易。交易的决策程序合法、有效，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利
于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营
业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们同意该议案，并同意提
交公司股东大会审议。




                                       1
    （二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                           预计金额与实际发
 关联交易                      2022 年度预计金      2022 年度实际发生
                  关联人                                                   生金额差异较大的
   类别                               额                   金额
                                                                                 原因
销售能源及    深圳吉华微特电
                                 3,500,000.00             3,627,563.23     客户需求发生变化
  服务费      子有限公司
销售产品或    深圳吉华微特电
                                10,000,000.00            15,515,066.28     客户需求发生变化
  原材料      子有限公司
              深圳吉华微特电
  租赁费                              800,000.00            969,770.61     客户需求发生变化
              子有限公司
   合计                         14,300,000.00            20,112,400.12


    （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                       占同类                     占同类 本次预计金额与上
关联交易              2023 年度预计            2022 年度实际
             关联人                    业务比                     业务比 年实际发生金额差
  类别                    金额                   发生金额
                                       例（%）                    例（%）  异较大的原因
          深圳吉华
销售能源
          微特电子     5,000,000.00     14.57      3,627,563.23     9.61   客户需求发生变化
及服务费
          有限公司
          深圳吉华
销售产品
          微特电子    20,000,000.00     83.33    15,515,066.28     76.61   客户需求发生变化
或原材料
          有限公司
          深圳吉华
租赁费    微特电子     1,700,000.00     17.65       969,770.61     10.05   客户需求发生变化
          有限公司
        合计          26,700,000.00              20,112,400.12
注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与 2023 年度同类业务预计发生额比较。


    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方的基本情况
    公司名称：深圳吉华微特电子有限公司
    住所：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园二号厂房 A1201
    法定代表人：于胜东
    注册资本：10,000,000.00 元
    经营范围：电子元器件的研发、设计和销售；集成电路的研发与设计；光电产
品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及
销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的技术开发和销售；
                                             2
智能交通产品的研发；道路交通设施的安装、研发与销售、会议公共广播设备、航
空电子设备、测试设备的技术开发及销售；电力电子产品；汽车电子产品；应用软
件的设计、开发、制造与销售；航材备件制造及销售；航空产品维修及加改装业务；
航空机载设备、相关检验检测设备、非标准设备研制；场务保障装备、航空装备技
术开发、修理及技术咨询服务；润滑油、化工产品（不含危险化工品），纺织品、针
织品销售。集成电路制造；集成电路销售。
    最近一个年度主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为
320,477,958.04 元，负债 131,926,397.41 元，净资产 188,551,560.63 元，营业收
入 130,200,115.12 元，净利润 55,500,205.93 元。
    （二）与公司的关联关系
    公司持有深圳吉华微特电子有限公司（以下简称“吉华微特”）40%的股权，由
公司董事、CEO（首席执行官）于胜东担任吉华微特的董事长，依据《上海证券交易
所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》第 6.3.3 条规定，上述法人与公司构成关联方。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    在前期同类关联交易中，公司与各关联方交易执行情况良好。吉华微特为依法
存续的企业，生产经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定
关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例定价。具体定价依据如下：
    （一）交易事项有政府定价的，直接使用此价格；如有政府指导价的，在政府
指导价的范围内合理确定交易价格。
    （二）无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，参考该
价格或标准确定交易价格。
    （三）无可比市场价格或收费标准的，参考关联人与独立于关联人的第三方非
关联交易价格确定。
    （四）无独立的第三方非关联交易价格可供参考的，遵循客观公正、平等自愿、
互惠互利的原则，由双方参照成本加适当利润协商定价。
    公司与吉华微特发生的关联交易定价按上述原则执行国家相关规定，有政府定
价的，直接适用此价格。无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商

                                       3
确定交易价格，保证了关联交易定价的公允性，不会损害公司中小股东的利益。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   1、交易目的
   公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发
展战略和生产经营的需要，有利于公司进一步拓展产品的分销渠道，有利于公司日
常经营业务的持续、稳定进行，促进公司经营业绩稳步增长。
   2、对公司影响
   公司预计的 2023 年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，
是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联
交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司
及非关联股东的利益。
   此外，该等日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源
不依赖该等日常关联交易。


   特此公告。




                                                吉林华微电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 4 月 28 日




                                    4