证券代码：600361          证券简称：华联综超            公告编号：2019－002



                  北京华联综合超市股份有限公司
                第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘瑞香女
士于 2018 年 12 月 29 日以书面方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2019 年 1 月 9 日上午
在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司
章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了《关于选举监事的议案》，并提请公司 2019 年第一次
临时股东大会审议。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届监事会任期已经届满。
监事会提名刘瑞香、刘滢为公司第七届监事会监事候选人，与职工代表大会选举
产生的职工代表监事白爽共同组成公司第七届监事会。本届监事会任期三年。 监
事候选人简历见附件）
    1、刘瑞香
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    表决结果：通过。
    2、刘滢
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    表决结果：通过。
特此公告。




             北京华联综合超市股份有限公司监事会
                      2019 年 1 月 10 日
附件：
                            监事候选人简历


    刘瑞香，女，1974 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任北京华联
商业贸易发展有限公司财务经理、本公司财务经理、监事，北京华联集团投资控
股有限公司财务经理，现任本公司监事会主席、北京华联集团投资控股有限公司
财务总监、北京华联商厦股份有限公司监事。未持有本公司股份。没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘滢，女，1977 年 8 月出生，管理学学士。曾就职于本公司租赁部、北京
华联集团投资控股有限公司总裁办公室、董事会秘书处，现任本公司监事、北京
华联集团投资控股有限公司总裁办公室副主任、北京华联集团投资控股有限公司
董事会秘书。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


                           职工代表监事简历


    白爽，女，1982 年 5 月出生，金融学硕士。曾任亚太金融资本有限公司投
资部分析师，北京华联集团投资控股有限公司投资管理部研究员，现任本公司职
工监事、证券部项目经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未
持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。