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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-19
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2022年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600361_20230119_0KW2.pdf
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2023-01-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600361_20230117_C014.pdf
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2023-01-10
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关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/600361_20230110_E8JV.pdf
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2022-12-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_O2WE.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案 |
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2022-12-31
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关于增加公司2022年度日常经营性关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_FDH1.pdf
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2022-12-31
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_10G1.pdf
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2022-12-31
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_O971.pdf
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2022-12-31
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关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_B8ZY.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案 |
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2022-12-31
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关于会计政策与会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600361_20221231_EZ20.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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2022年第四次临时股东大会股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,担保(或解除),投资项目,关联交易,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/600361_20221227_IMQW.pdf
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2022-12-16
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关于公司证券简称变更实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-16/600361_20221216_V08G.pdf
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2022-12-13
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/600361_20221213_4E04.pdf
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2022-12-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
2 关于调整独立董事津贴标准的议案
3 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
4 关于重新制定《董事会议事规则》的议案
5 关于重新制定《监事会议事规则》的议案
6 关于重新制定《对外担保管理办法》的议案
7 关于重新制定《关联交易管理办法》的议案
8 关于重新制定《对外投资管理办法》的议案
9 关于重新制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
10 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
11 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案
13 关于公司2022年度新增担保额度的议案
14 关于公司2023年度委托理财额度预计的议案 |
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2022-12-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
2 关于调整独立董事津贴标准的议案
3 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
4 关于重新制定《董事会议事规则》的议案
5 关于重新制定《监事会议事规则》的议案
6 关于重新制定《对外担保管理办法》的议案
7 关于重新制定《关联交易管理办法》的议案
8 关于重新制定《对外投资管理办法》的议案
9 关于重新制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
10 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
11 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案
13 关于公司2022年度新增担保额度的议案
14 关于公司2023年度委托理财额度预计的议案 |
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2022-12-10
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关于公司2023 年度委托理财额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_L2IS.pdf
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2022-12-10
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关于公司2022 年度委托理财额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_OE9D.pdf
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2022-12-10
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关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_G453.pdf
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2022-12-10
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关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_WEIX.pdf
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2022-12-10
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_YKXA.pdf
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2022-12-10
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关于调整独立董事津贴标准的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_8AIP.pdf
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2022-12-10
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关于开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_H15R.pdf
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2022-12-10
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关于公司2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_CL9L.pdf
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2022-12-10
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,担保(或解除),投资项目,借款,委托理财,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_O7TS.pdf
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