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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-24
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公布分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增
股本方案为：以2003年年末总股本125572900股为基数，每10股转增10股派现金
红利2元(含税)。
股权登记日：2004年5月27日
除权除息日：2004年5月28日
新增可流通股份上市日：2004年5月31日
现金红利发放日：2004年6月3日
实施转股方案后，按新股本总数251145800股摊薄计算的上年度每股收益为
0.257元。
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2004-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2004年5月9日召开2003年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2003年年末总
股本125572900股为基数，每10股转增10股派送现金红利2元(含税)。
二、通过补选董事的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年年度审计师。
五、通过公司增发A股的议案：发行数量不超过10000万股；并通过公司本次
增发募集资金运用可行性的议案。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2004-06-11
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公布董事会决议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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北京华联综合超市股份有限公司于2004年6月9日召开二届九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司子公司收购关联企业海南民族科技投资有限公司(下称：民族
科技)以及其下属的北京华联商业贸易发展有限公司(下称：华联商贸)、江苏华
联综合超市有限公司(下称：江苏华联)、江苏紫金华联综合超市有限公司(下称
：紫金华联)持有的公司四家控股子公司的股权，收购价格合计2894.42万元人民
币，具体情况为：
公司的控股子公司-南京大厂华联综合超市有限公司(下称：大厂华联)投资6
86.01万元人民币收购民族科技持有的公司控股子公司-北京华联(大连)综合超市
有限公司(下称：大连华联)10%股权；公司的控股子公司-兰州华联综合超市有限
公司(下称：兰州华联)投资419.54万元人民币收购华联商贸持有的公司控股子公
司-广西华联综合超市有限公司(下称：广西华联)6.67%股权；广西华联投资243.
75万元人民币收购江苏华联持有的大厂华联7%股权；广西华联投资104.47万元人
民币收购紫金华联持有的大厂华联3%股权；广西华联投资1440.65万元人民币收
购华联商贸持有的公司控股子公司-北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司(下
称：金宇华联)16.87%股权。
二、通过公司子公司收购关联企业海南亿雄商业投资管理有限公司(下称：
海南亿雄)持有的公司二家控股子公司的股权，收购价格合计1470.11万元人民币
，具体为：兰州华联投资761.64万元人民币收购海南亿雄持有的公司控股子公司
-青海华联综合超市有限公司12%股权；金宇华联投资708.47万元人民币收购海南
亿雄持有的兰州华联10%股权。
上述交易的《股权转让协议》均于2004年6月9日签署，该等收购均构成关联
交易 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2004年7月2日召开二届十次董事会，会议
审议同意公司向华夏银行北京平安支行申请12000万元人民币授权额度，期限一
年。
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2001-11-29
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2001.11.29是华联综超(600361)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2001-11-06
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2001.11.06是华联综超(600361)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12557.3万股) |
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2004-05-31
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2003年年度转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-02
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公司概况变动-总经理 |
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2005-01-28
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[20044预增](600361) 华联综超：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600361)“华联综超”公布业绩预告修正公告
经初步测算，北京华联综合超市股份有限公司预计2004年净利润与上年同期
相比增幅超过50%(上年同期净利润为64572895.24元)。具体的数据详见公司2004
年年度报告。
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2003-07-23
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(600361)“华联综超”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京华联综合超市股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总
股本125572900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
股权登记日：2003年7月28日
除息日：2003年7月29日
现金红利发放日：2003年8月4日 |
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2003-07-11
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京华联综合超市股份有限公司(＂本公司＂及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2003年7月11日
● 会议召开地点：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔五楼会议室
● 会议方式：现场
● 重大提案：
1、收购本公司五家控股子公司的其他股东所持有的该等子公司股权的议案；
2、收购现由本公司三家分公司承租的北京华联商业贸易发展有限公司或其控股子公司拥有的房产议案；
3、同意本公司控股子公司北京华联(大连)综合超市有限公司收购其现承租的,北京华联商业贸易发展有限公司拥有的房产的议案。
● 本公司独立董事均已对前述议案表示同意。
一、召开会议基本情况：
1.会议召集人：本公司董事会
2.会议开始时间：2003年7月11日上午10：00
3.会议地点：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔五楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《投资10446.03万元人民币收购本公司五家控股子公司其他股东持有的该等子公司股权的议案》；
2、审议《投资16628.51万元人民币收购现由本公司安徽第一分公司、安徽第四分公司及武汉中华路分公司承租的房产的议案》；
3、审议《本公司控股子公司北京华联(大连)综合超市有限公司投资6716.05万元人民币收购其现承租的,北京华联商业贸易发展有限公司所拥有的位于大连市甘井子区华东路18号的房产的议案》。
以上事项内容详见2003年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/。
三、会议出席对象：
(1)凡在二零零三年7月4日(星期五)下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的公司股东名册内之公司股东均有权出席本次临时股东大会；
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
四、登记方法：
1.登记方式：
(1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、持股凭证和代理人身份证办理登记。
(3)在册股东须在登记时间到公司指定地点办理登记,异地股东可以用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2003年7月7日(上午9：00-11：30,下午1：00-5：00)
3.登记地点：本公司证券部
五、其他事项
1.联系方式：
联系地址：北京市西城区阜外大街1号(100037)
联系电话：010-88363718
传 真：010-68364733
联 系 人：牛晓华 周剑军
2.本次会议预计半天,请出席会议人员按时参加,出席会议人员食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2.独立董事意见；
3.股权转让协议、房屋买卖合同以及相关文件。
特此公告
北京华联综合超市股份有限公司董事会
二○○三年六月十一日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联综合超市股份有限公司2003年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
委托单位：(盖章)
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2003-07-12
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(600361)“华联综超”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京华联综合超市股份有限公司于2003年7月11日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资10446.03万元人民币收购公司五家控股子公司其他股东持有的
该等子公司股权的议案：(1)投资2258.90万元人民币收购分别由北京华联商业贸
易发展有限公司(原名称“北京华联综合超市有限公司”)和海南民族科技投资有
限公司持有的北京华联(大连)综合超市有限公司30%和10%的股权，收购完成后公
司将持有北京华联(大连)综合超市有限公司90%的股权；(2)投资1537.61万元人
民币收购由北京华联商业贸易发展有限公司持有的青海华联综合超市有限公司28%
的股权，收购完成后公司将持有青海华联综合超市有限公司88%的股权；(3)投资
2640.87万元人民币收购分别由北京华联商业贸易发展有限公司和海南亿雄商业投
资管理有限公司持有的兰州华联综合超市有限公司24.5%和14.5%的股权，收购完成
后公司将持有兰州华联综合超市有限公司90%的股权；(4)投资2404.44万元人民币
收购由北京华联商业贸易发展有限公司持有的广西华联综合超市有限公司40%的股
权，收购完成后公司将持有广西华联综合超市有限公司90%的股权；(5)投资1304.21
万元人民币收购由北京华联商业贸易发展有限公司持有的南京大厂华联综合超市有
限公司40%的股权，收购完成后公司将持有南京大厂华联综合超市有限公司90%的股
权。
二、通过投资16628.51万元人民币收购现由公司安徽第一分公司、安徽第四分
公司及武汉中华路分公司承租的房产的议案：(1)投资3816.80万元人民币收购北京
华联商业贸易发展有限公司拥有的位于合肥市金寨南路1090号的房产，收购完成后，
该房产由公司安徽第一分公司继续使用；(2)投资6995.33万元人民币收购安徽华联
综合超市有限公司拥有的位于合肥市和平路118号的房产，收购完成后，该房产由
公司安徽第四分公司继续使用；(3)投资5816.38万元人民币收购武汉华联综合超市
有限公司拥有的位于武昌区临江大道35号的房产，收购完成后，该房产由公司武汉
中华路分公司继续使用。
三、通过公司控股子公司北京华联(大连)综合超市有限公司投资6716.05万元
人民币收购其现承租的、北京华联商业贸易发展有限公司所拥有的位于大连市甘井
子区华东路18号的房产的议案。
上述收购所需资金来源为公司自有资金 |
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2003-08-27
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,288,442,994.59 2,333,255,269.84
股东权益(不包含少数股东权益) 581,920,353.84 567,221,491.10
每股净资产 4.63 4.52
调整后的每股净资产 3.66 3.71
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 2,242,173,801.04 933,096,480.61
净利润 14,110,327.17 22,767,437.11
扣除非经常性损益后的净利润 12,412,795.58 20,891,738.46
经营活动产生的现金流量净额 172,959,610.26 -44,303,530.41
净资产收益率(%) 2.42 3.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.16 3.69
每股收益(摊薄) 0.11 0.18
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2003-08-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2003年8月25日召开二届二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过在四川省攀枝花市和遂宁市分别设立一家大型综合超市分公司的议案 |
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2003-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2003年9月26日召开二届三次董事会，会议审
议通过向北京市商业银行申请借款1.4亿元人民币，期限三年。
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2001-11-06
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2001.11.06是华联综超(600361)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12557.3万股) |
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2001-11-09
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2001.11.09是华联综超(600361)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12557.3万股) |
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2001-11-07
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2001.11.07是华联综超(600361)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12557.3万股) |
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2001-11-03
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2001.11.03是华联综超(600361)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:7.9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12557.3万股) |
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2001-11-29
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2001.11.29是华联综超(600361)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12557.3万股) |
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2001-11-12
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2001.11.12是华联综超(600361)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12557.3万股) |
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2001-11-12
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2001.11.12是华联综超(600361)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.9: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12557.3万股) |
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2005-03-04
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-01
第二次披露日期：2005-03-08 |
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2004-11-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2004年11月22日召开二届十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向交通银行亚运村支行申请一亿元人民币贷款，期限二年。
二、通过补选董事的议案。
董事会决定于2004年12月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
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2004-10-19
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[20043预增](600361) 华联综超：公布2004年三季度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600361)“华联综超”公布2004年三季度业绩增长的提示性公告
2004年1-9月，北京华联综合超市股份有限公司经营业绩稳步提升。公司预
计2004年1-9月净利润与2003年同期相比增幅将超过50%，具体财务数据将在公司
2004年第3季度报告中公告。请投资者注意投资风险。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600361)“华联综超”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,027,096,180.89 2,210,856,307.90
股东权益(不包含少数股东权益) 644,342,063.31 633,075,722.29
每股净资产 2.57 5.04
调整后的每股净资产 2.11 3.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,314,921,916.38 2,242,173,801.04
净利润 36,057,305.96 14,110,327.17
扣除非经常性损益后的净利润 34,434,311.77 12,412,795.58
每股收益(摊薄) 0.14 0.11
净资产收益率(%) 5.60 2.42
经营活动产生的现金流量净额 96,953,810.05 172,959,610.26
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2004-02-03
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[20034预增](600361) 华联综超：2003年度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩大幅增长的提示性公告
由于北京华联综合超市股份有限公司2003年度店面增加，公司预计2003年度主
营业务收入及净利润与2002年度同期相比增幅将超过50%，具体财务数据将在公司
2003年度报告中公告。
请投资者注意投资风险。
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2004-01-02
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(600361)"华联综超"公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2003年12月30日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续向中国农业银行北京市分行申请二亿元人民币授信额度，期限为一年。
二、同意公司向深圳发展银行北京官园支行申请一亿元人民币授信额度，期限一年。
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2004-04-06
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-10 |
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