证券代码：600361           证券简称：华联综超            公告编号：2019－043




                   北京华联综合超市股份有限公司

                第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长阳烽先生于

2019 年 8 月 16 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第

十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2019 年 8 月 27 日上

午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公

司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长阳烽先生主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和

本公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）《公司 2019 年半年度报告》及其摘要；

    表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    表决结果：通过。



    （二）《关于会计政策变更的议案》。

    同意公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度

一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号，以下简称“《修订通知》”）规
定进行合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    表决结果：通过。




    特此公告。



                            北京华联综合超市股份有限公司董事会
                                     2019 年 8 月 29 日