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公司公告

华联综超:第七届董事会第十二次会议决议公告2019-08-29  

						证券代码:600361           证券简称:华联综超            公告编号:2019-043




                   北京华联综合超市股份有限公司

                第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”)董事长阳烽先生于

2019 年 8 月 16 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第

十二次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于 2019 年 8 月 27 日上

午在本公司会议室以现场方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本公

司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长阳烽先生主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和

本公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案:

    (一)《公司 2019 年半年度报告》及其摘要;

    表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

    表决结果:通过。



    (二)《关于会计政策变更的议案》。

    同意公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度

一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号,以下简称“《修订通知》”)规
定进行合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

    内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

    表决结果:通过。




    特此公告。



                            北京华联综合超市股份有限公司董事会
                                     2019 年 8 月 29 日