证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2021-021
北京华联综合超市股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号华联
创新中心 2 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,124,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.1396
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈琳女士主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李春生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,751,716 99.8985 156,400 0.0426 216,000 0.0589
2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,751,716 99.8985 156,400 0.0426 216,000 0.0589
3、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,751,716 99.8985 156,400 0.0426 216,000 0.0589
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,776,316 99.9052 131,800 0.0359 216,000 0.0589
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,776,316 99.9052 131,800 0.0359 216,000 0.0589
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,776,316 99.9052 131,800 0.0359 216,000 0.0589
7、 议案名称：《关于向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,776,316 99.9052 131,800 0.0359 216,000 0.0589
8、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,776,316 99.9052 131,800 0.0359 216,000 0.0589
9、 议案名称：《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,031,365 99.7946 131,800 0.0778 216,000 0.1276
10、 议案名称：《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,031,365 99.7946 131,800 0.0778 216,000 0.1276
11、 议案名称：《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,031,365 99.7946 131,800 0.0778 216,000 0.1276
12、 议案名称：《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,031,365 99.7946 131,800 0.0778 216,000 0.1276
13、 议案名称：《关于转让控股子公司广州北华联设备采购有限公司股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,031,365 99.7946 131,800 0.0778 216,000 0.1276
14、 议案名称：《关于选举董事的议案》
14.01、议案名称：乔峰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,776,316 99.9052 131,800 0.0359 216,000 0.0589
14.02、议案名称：冯晓英
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,776,316 99.9052 131,800 0.0359 216,000 0.0589
15、 议案名称：《关于选举监事的议案》
15.01、议案名称：花玉玲
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 366,776,316 99.9052 131,800 0.0359 216,000 0.0589
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《 公 司 2020 4,268,545 92.4659 131,800 2.8550 216,000 4.6791
年度利润分配
及资本公积转
增股本预案》
6 《关于续聘会 4,268,545 92.4659 131,800 2.8550 216,000 4.6791
计师事务所的
议案》
8 《关于为控股 4,268,545 92.4659 131,800 2.8550 216,000 4.6791
子公司提供担
保的议案》
9 《关于与北京 719,545 67.4144 131,800 12.3483 216,000 20.2373
华联集团投资
控股有限公司
签署<相互融
资担保协议>
的议案》
10 《关于向华联 719,545 67.4144 131,800 12.3483 216,000 20.2373
财务有限责任
公司申请授信
额度的议案》
11 《关于预计与 719,545 67.4144 131,800 12.3483 216,000 20.2373
北京华联商厦
股份有限公司
日常关联交易
的议案》
12 《关于预计与 719,545 67.4144 131,800 12.3483 216,000 20.2373
北京华联集团
投资控股有限
公司日常关联
交易的议案》
13 《关于转让控 719,545 67.4144 131,800 12.3483 216,000 20.2373
股子公司广州
北华联设备采
购有限公司股
权的议案》
14.00 《关于选举董
事的议案》
14.01 乔峰 4,268,545 92.4659 131,800 2.8550 216,000 4.6791
14.02 冯晓英 4,268,545 92.4659 131,800 2.8550 216,000 4.6791
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第 9、10、11、12、13 项议案为特别决议案，该等议案已获得出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 上述 9、10、11、12、13 项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东北
京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司分别对议案 9、10、
11、12、13 项进行了回避表决。北京华联集团投资控股有限公司为本公司的控
股股东，持本公司 194,195,951 股，占比 29.17%；北京华联商厦股份有限公司
与本公司同受北京华联集团投资控股有限公司控制，北京华联商厦股份有限公司
持本公司 3,549,000 股，占比 0.53%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍 李北一
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的
表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京华联综合超市股份有限公司
2021 年 5 月 20 日