华联综超:华联综超第七届监事会第十五次会议决议公告2022-03-31
证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2022-021
北京华联综合超市股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席刘滢女士
于 2022 年 3 月 18 日以书面方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十五
次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于 2022 年 3 月 29 日下午在
公司会议室以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由
监事会主席刘滢女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程
的规定。
本次会议审议并通过了如下议案:
一、《公司 2021 年度监事会工作报告》;
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
表决结果:通过。
二、《关于公司 2021 年年度报告的书面审核意见》;
监事会认为:
1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
有关规定。在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为;
2、公司 2021 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
表决结果:通过。
三、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的审核意见》;
监事会认为:《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
的内部控制情况。对董事会内部控制评价报告无异议。
表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
表决结果:通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司监事会
2022 年 3 月 31 日