证券代码：600361                 证券简称：华联综超        公告编号：2022-050




北京华联综合超市股份有限公司关于《北京华联综合
 超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
                        稿）》修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”、“上市公司”或“公
司”）于 2022 年 8 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（220968 号，以下
简称“《反馈意见通知书》”）。

    根据上述《反馈意见通知书》的要求，公司会同本次交易相关中介机构就相
关事项逐项落实、回复，并相应对重组报告书进行了更新。

    重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称
或释义均与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义：

     章节                                   修订情况
                  1、补充披露了创新金属及其子公司未为部分员工缴纳社保、公积金的
 重大风险提示
                  情况存在受到行政处罚的风险
第三章 交易对方   1、补充披露了发行股份购买资产的交易对方穿透锁定安排及人数累计
    基本情况      情况
                  1、补充披露了标的公司执行社会保障制度、住房公积金制度情况
第五章 拟购买资
                  2、补充披露了相关对赌条款及其他特殊股东权利条款已彻底终止，符
  产基本情况
                  合《首发业务若干问题解答》问题 5 的相关要求
                  1、补充披露了标的公司能源成本、折旧、人力预测合理性分析
第八章 本次交易   2、补充披露了标的公司再生铝业务及再生资源公司预测相关分析
    评估情况      3、补充披露了创新金属财务投资人增资时相关估值及业绩承诺的具体
                  量化设置依据、创新金属未完成对财务投资人增资时 2021 年度承诺业

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     章节                                      修订情况
                  绩的具体原因、相关方对于前次增资未实现承诺业绩的相关安排及对本
                  次交易的影响以及本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
                  十一条第一款第（三）项有关规定的分析
                  1、补充披露了标的公司套期保值持仓、收益等情况分析
                  2、补充披露了标的公司 2021 年报告期末，采购铝模板业务的合同执行
                  情况、预付账款合理性分析
                  3、补充披露了标的公司能源动力成本相关分析
第十一章 管理层
                  4、补充披露了魏桥集团调整结算模式对标的公司财务稳定性、偿债能
讨论与分析
                  力的影响，后续是否存在重大偿债风险，以及具体应对措施，以及本次
                  交易评估对上述事项的考虑
                  5、补充披露了创新金属与相关供应商采购合同履行情况及不会对创新
                  金属的持续经营构成重大不利影响的分析




                                            北京华联综合超市股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 23 日




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