证券代码：600361              证券简称：创新新材       公告编号：2022-104




                      创新新材料科技股份有限公司
                    第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事
会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2022 年 12 月 27
日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2022 年 12 月 30 日以通
讯表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本公司部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集
和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规
定。

    本次会议审议并通过了如下议案：

       一、 《关于增加公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》
    根据《股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司增加 2022 年
度接受关联方邹平创源物流有限公司运输服务的日常经营性关联交易预计金额
11,000 万元，增加向关联方山东礼德新能源科技有限公司销售铝棒的日常经营性
关联交易预计金额 700 万元。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于增加公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的公告》。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    表决结果：通过。
       二、   《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》
    根据公司业务发展及日常经营的需要，公司子公司山东创新金属科技有限公
司及其子公司预计 2023 年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃
气有限公司、邹平创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新


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能源科技有限公司发生日常经营性关联交易。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的公告》。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、   《关于会计政策与会计估计变更的议案》
    重大资产重组完成后，公司持有山东创新金属科技有限公司（以下简称“创
新金属”）100%股权,实际上以创新金属为主体持续经营。为真实、准确地反映公
司财务状况，公司决定变更原有的会计政策与会计估计，采用创新金属使用的会
计政策与会计估计。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于会计政策与会计估计变更的公告》。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    表决结果：通过。

    特此公告。

                                        创新新材料科技股份有限公司监事会

                                                  2022 年 12 月 31 日




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