股票代码：600362           股票简称：江西铜业           编号：临 2015-030



                        江西铜业股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江西铜业股份有限公司（“公司”）第七届董事会第五次会议，于 2015 年
12 月 31 日以书面决议案审议了以下决议。公司 11 名董事均参与了会议，会议
审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了修订公司独立审核委员会（审计委员会）的职权范围的议案。

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    经修订的《江西铜业股份有限公司审核委员会职权范围》于 2015 年 12 月
31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 公 司 网 站
（www.jxcc.com）。


    特此公告。




                                               江西铜业股份有限公司

                                                        董事会

                                             二零一五年十二月三十一日