江西铜业：关于修订《江西铜业股份有限公司章程》的公告2019-12-31
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临 2019-054
债券代码：143304 债券简称：17 江铜 01
江西铜业股份有限公司关于修订
《江西铜业股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
2019年12月30日，江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第十六次会议以书面会议形式召开，同意11票、反对0票、弃权0票，
审议通过了《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司章
程>的议案》。本议案仍须提交公司股东大会、类别股东大会审议。
二、本次公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》及《国务院关于调整适用在境外上市
公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）
等有关规定，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《江西铜业股份有
限公司关于修订《江西铜业股份有限公司公司章程》的议案》，对公司经
营范围、股东大会通知时限等条款进行了如下修订：
修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围 第十四条 公司的经营范围
以公司登记机关核准的项目为准。 以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：有色金 公司的经营范围包括：有色金
属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及 属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及
相关技术服务；有色金属矿、稀贵金 相关技术服务；有色金属矿、稀贵金
属、非金属矿、有色金属及相关副产 属、非金属矿、有色金属及相关副产
品的冶炼、压延加工与深加工；与上 品的冶炼、压延加工与深加工；与上
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述业务相关的硫化工及其延伸产品、 述业务相关的硫化工及其延伸产品、
精细化工产品；有色金属贸易和贵金 精细化工产品；有色金属贸易和贵金
属贸易；选矿药剂、橡胶制品；毒害 属贸易；选矿药剂、橡胶制品；毒害
品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的 品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的
生产和加工；自产产品的销售及售后 生产和加工；自产产品的销售及售后
服务、相关的咨询服务和业务；岩土 服务、相关的咨询服务和业务；岩土
边坡、测量与涵、隧道工程；机电、 边坡、测量与涵、隧道工程；机电、
土木建筑维修与装潢；汽车与工程机 土木建筑维修与装潢；汽车与工程机
械维修、流动式起重机械维修；钢丝 械维修、流动式起重机械维修；钢丝
增强液压橡胶软管组合件生产；合金 增强液压橡胶软管组合件生产；合金
耐磨产品铸造；矿山、冶炼专用设备 耐磨产品铸造；矿山、冶炼专用设备
制造、加工、安装、维修与销售；涂 制造、加工、安装、维修与销售；涂
装、保温、防腐工程；工业设备清洗； 装、保温、防腐工程；工业设备清洗；
货运代理、仓储（危险品除外）；从 客运、货运（含危险品运输）、货运
事境外期货套期保值业务。代理进出 代理、仓储（危险品除外）；房屋租
口业务（以上商品进出口不涉及国营 赁；技术咨询与服务；技术开发与转
贸易、进口配额许可证，出口配额招 让；从事境外期货套期保值业务。代
标、出口许可证等专项规定管理的商 理进出口业务（以上商品进出口不涉
品；以上项目国家有专项规定的除 及国营贸易、进口配额许可证，出口
外）。 配额招标、出口许可证等专项规定管
理的商品）。
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第四十五条 相关法律法规以
第四十五条 股东大会召开前
及交易所上市规则对股东大会召开
30日内或者公司决定分配股利的基
或者公司决定分配股利的基准日前，
准日前5日内，不得进行因股份转让
暂停办理股份过户登记手续期间有
而发生的股东名册的变更登记。
规定的，从其规定。
第六十一条 公司召开股东 第六十一条 公司召开年度
大会，应当于会议召开45日前（含会 股东大会，应当于会议召开足20个营
议日）发出书面通知，将会议拟审议 业日前发出书面通知；公司召开临时
的事项以及开会的日期和地点告知 股东大会，应当于会议召开足10个营
所有在册股东。拟出席股东大会的股 业日或15日前（以较长者为准）发出
东，应当于会议召开20日前，将出席 书面通知，将会议拟审议的事项以及
会议的书面回复送达公司。 开会的日期和地点告知所有在册股
股东大会将设置会场，以现场会 东。拟出席股东大会的股东，应当于
议形式召开，公司还将提供网络或其 会议召开5个营业日前，将出席会议
他方式为股东参加股东大会提供便 的书面回复送达公司。
利。股东通过上述方式参加股东大会 股东大会将设置会场，以现场会
的，视为出席。 议形式召开，公司还将提供网络或其
公司应在保证股东大会合法、有 他方式为股东参加股东大会提供便
效，并且不损害境内外股东合法权益 利。股东通过上述方式参加股东大会
的前提下，可通过各种方式和途径， 的，视为出席。
优先提供网络形式的投票平台等现 公司应在保证股东大会合法、有
代信息技术手段，扩大社会公众股股 效，并且不损害境内外股东合法权益
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东参与股东大会的比例。 的前提下，可通过各种方式和途径，
优先提供网络形式的投票平台等现
代信息技术手段，扩大社会公众股股
东参与股东大会的比例。
第六十二条 单独或者合计持有
公司3%以上股份的股东，可以在股东
大会召开10日前提出临时提案并书
面提交股东大会召集人；在符合有关
第六十二条 单独或者合计持有
法律、行政法规及公司股份上市的证
公司 3%以上股份的股东，可以在股
券交易所的上市规则的前提下，召集
东大 会召开 10 日前提出临时提案
人应当在收到提案后2日内发出股东
并书面提交股东大会召集人；召集人
大会补充通知，公告临时提案的内
应当在收到提 案后 2 日内发出股
容。临时提案的内容应当属于股东大
东大会补充通知，公告临时提案的内
会职权范围，有明确的议题和具体决
容。
议事项。
除本章程第六十二条的规定外，
临时股东大会不得决定通告未载明
的事项。
第六十三条 公司根据股东
大会召开前20日时收到的书面回复，
计算拟出席会议的股东所代表的有
表决权的股份数。拟出席会议的股东
所代表的有表决权的股份数达到公
司有表决权的股份总数二分之一以
删除第六十三条
上的，公司可以召开股东大会；达不
到的，公司应当在5日内将会议拟审
议的事项、开会日期和地点以公告形
式再次通知股东，经公告通知，公司
可以召开股东大会。
除本章程第六十二条的规定外，
临时股东大会不得决定通告未载明
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的事项。
第六十五条 股东大会通
第六十四条 股东大会通知
知应当向股东（不论在股东大会上是
应当向股东（不论在股东大会上是否
否有表决权）以符合本章程第二百零
有表决权）以符合本章程第二百零七
八条规定的方式发出，如以专人送出
条规定的方式发出，如以专人送出或
或以邮资已付的邮件送出，受件人地
以邮资已付的邮件送出，受件人地址
址以股东名册登记的地址为准。对内
以股东名册登记的地址为准。对内资
资股股东，股东大会通知也可以用公
股股东，股东大会通知也可以用公告
告方式进行。
方式进行。
前款所称公告，应当于会议
前款所称公告，应当在中国
召开前45日至50日的期间内，在国务
证监会指定的一家或者多家报刊上
院证券监督管理机构指定的一家或
刊登，一经公告，视为所有内资股股
多家报刊上刊登，一经公告，视为所
东已收到有关股东会议的通知。
有内资股股东已收到有关股东会议
的通知。
第九十三条 公司召开类别
股东会议，应当于会议召开 45 日前
（含会议日）发出书面通知，将会议
拟审议的事项以及开会日期和地点
告知所有该类别股份的在册股东。拟
第九十二条 公司召开类别股
出席会议的股东，应当于会议召开
东会议，应当参照本章程第六十一条
20 日前，将出席会议的书面回复送
关于召开临时股东大会的通知时限
达公司。
要求发出通知，将会议拟审议的事项
拟出席会议的股东所代表
以及开会日期和地点告知所有该类
的在该会议上有表决权的股份数，达
别股份的在册股东。
到在该会议上有表决权的该类别股
份总数二分之一以上的，公司可以召
开类别股东会议；达不到的，公司应
当在 5 日内将会议拟审议的事项、开
会日期和地点以公告形式再次通知
股东，经公告通知，公司可以召开类
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别股东会议。
三、上网附件
《江西铜业股份有限公司章程修正案》
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
2019年12月31日
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