江西铜业:江西铜业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告2021-05-29
证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临 2021-019
债券代码:143304 债券简称:17 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十
次会议,于 2021 年 5 月 28 日以书面传签方式召开,公司 10 名董事
参与了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)、《江西铜业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
等有关法律法规及规范性文件的规定,会议审议了以下决议:
一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于聘任涂东阳先生为
公司董事会秘书的议案》
审议同意聘任涂东阳先生为公司董事会秘书(涂东阳先生简历附
后)。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《江西铜业股份有限公司关于聘任彭曦宏先生为公
司法务总监的议案》
审议同意聘任彭曦宏先生为公司法务总监(彭曦宏先生简历附
后)。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业
集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<金融
服务协议>的议案》
独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情请见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)及公司网
站(www.jxcc.com)披露的《江西铜业股份有限公司关于全资子公司
江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司
签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司关联董事郑高清先生、汪波先生、余彤先生、刘方云先生进
行了回避表决。
四、审议通过《江西铜业股份有限公司关于 2020 年度环境、社
会及管治报告的议案》
详情请见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)及公司网
站(www.jxcc.com)披露的《江西铜业股份有限公司 2020 年度环境、
社会及管治报告》。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《江西铜业股份有限公司关于公司环境、社会及管
治架构的议案》
为进一步完善公司在环境、社会及管治工作方面的管理体系,促
进公司可持续发展,推动公司整体价值提升,公司在董事会下设环境、
社会及管治发展委员会(以下简称 ESG 发展委员会),在 ESG 发展委
员会下设 ESG 工作小组。
ESG 发展委员会主要目标是在公司战略管理中,通过提升公司在
环境、社会及管治方面的工作质量,促进公司可持续发展,从而推动
公司整体价值提升。ESG 发展委员会主要负责研究、制定、落实公司
中长期 ESG 战略、发展政策及原则、关键绩效指标,审议公司 ESG 报
告,监督检查 ESG 工作小组相关工作等。委员会由董事会成员组成。
ESG 工作小组是公司开展日常 ESG 工作的领导机构,主要负责落
实委员会的相关 ESG 工作安排及各项决议,制定公司 ESG 关键绩效指
标的具体实施路径,编制公司 ESG 报告,协调、监督并推动各部门及
二级单位开展 ESG 工作。工作小组主要由公司高级管理层及公司机关
部室负责人组成。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《江西铜业股份有限公司关于董事会 ESG 发展委员
会人员组成的议案》
会议同意公司董事会 ESG 发展委员会人员组成为:
主席:郑高清先生
副主席: 柳习科先生
委员:汪波先生、余彤先生、刘方云先生
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 29 日
附件:简历
涂东阳,男,1975 年 11 月生,福建莆田人,中共党员,武汉
大学经济学博士。先后在人民银行、保险机构、金融监管部门工作,
曾任原中国保险监督管理委员会厦门监管局人身保险监管处处长、办
公室(消费者权益保护处)主任,中国银行保险监督管理委员会厦门
监管局外资机构监管处处长,一级调研员,江西铜业股份有限公司总
经理助理(挂职),现任江西铜业股份有限公司副总经理。
彭曦宏,男,1971 年 12 月生,湖南湘乡人,中共党员,南昌
大学法学学士,华东政法大学法律硕士。曾任江西省南昌市东湖区人
民法院民事审判庭第三庭庭长、刑事审判庭庭长、院审判委员会委员;
江西省投资集团有限公司法律事务部副主任、法律事务部主任(总经
理);江西省军工控股集团有限公司企业管理部(法律事务部)主任。