证券代码：600362      证券简称：江西铜业         公告编号：临 2021-043

债券代码：143304      债券简称：17 江铜 01

债券代码：185088      债券简称：21 江铜 01


                   江西铜业股份有限公司
           第九届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会
议，于 2021 年 12 月 28 日以书面会议形式召开，公司 10 名董事均参

加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西铜业
股份有限公司章程》的规定，会议审议并一致通过了以下决议：
    一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富

冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》
    独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公

司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于子公司
浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告》。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公
司签订<江西纳米克热电电子股份有限公司股份转让协议>的议案》
    独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公
司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司转让控股子
公司江西纳米克热电电子股份有限公司股权的关联交易公告》。
   公司关联董事郑高清先生、汪波先生、余彤先生、刘方云先生进

行了回避表决。
   表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                      江西铜业股份有限公司

                                                 董事会
                                        2021 年 12 月 29 日