证券代码：600362        证券简称：江西铜业     公告编号：临 2022-011

债券代码：143304        债券简称：17 江铜 01
债券代码：185088        债券简称：21 江铜 01

          江西铜业股份有限公司
      第九届监事会第五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 25
日召开了第九届监事会第五次会议。会议应出席监事 5 人，实际
出席监事 5 人，会议由监事会召集人管勇敏先生主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关
法律法规、 江西铜业股份有限公司章程》 以下简称《公司章程》）
的规定。
    经全体 5 名监事审议，通过了以下决议：
     一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2021 年度监事会
工作报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案将提呈 2021 年度股东大会审议批准。
     二、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2021 年度经审计
的境内外财务报告、2021 年度报告正文及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案将提呈 2021 年度股东大会审议批准。
     三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年度利
润分配方案的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案将提呈 2021 年度股东大会审议批准。
       四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年度监
事薪酬方案的议案》。
    根据公司薪酬委员会形成的方案，建议：
    2021 年股份公司监事薪酬共计人民币 465.95 万元，具体如
下：
    监事管勇敏、吴东华、张建华、张奎、曾敏人均薪酬人民币
93.19 万元，合计人民币 465.95 万元。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年度内
部控制评价报告的议案》。
    公司监事会认为：内部控制评价报告客观反映了报告期内公
司纳入评价范围的业务与事项的内部控制建立和执行情况。同意
董事会对内部控制进行的自我评价。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本
公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司 2021
年度内部控制评价报告》。
       六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年度环
境、社会及管治报告的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本
公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司 2021
年度环境、社会及管治报告》。
    七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年计提
资产减值准备的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本
公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于
2021 年计提资产减值准备的公告》。
    八、对 2021 年度公司有关事项的审核意见。
    公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，
在本报告期内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、
经营决策及董事会和经理层的决策，以及经营行为进行了检查和
监督。现就以下事项发表审核意见：
    1、公司依法运作情况：报告期内，本公司按照《公司法》
《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东大会及董事会召开
的程序、决议事项；董事会对股东大会决议执行情况；公司董事、
高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公
司决策程序合法，严格按内部控制制度运作，不存在关联方异常
占用本公司资金的现象。
    2、公司财务检查情况：监事会认真审议了公司定期报告，
对 2021 年度公司的财务状况及财务结构进行了有效的监督，认
为公司财务状况运行良好，不存在重大风险。监事会认为经审计
的按中国会计准则及按国际会计准则编制的本公司二零二一年
度财务报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
    3、报告期内，本公司无重大收购、出售资产的行为，没有
损害部分股东权益或造成公司资产流失。
    4、报告期内，公司关联交易订立程序符合上市规则的规定，
关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公
平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。
    5、公司内部控制情况：监事会认真审阅了《江西铜业股份
有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司已建立
了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《江西铜
业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准
确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述评价
报告无异议。
    6、报告期内，信息披露工作符合境内外上市地的监管要求，
公司信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。


    特此公告。
                              江西铜业股份有限公司
                                       监事会
                                  2022 年 3 月 26 日