证券代码：600362      证券简称：江西铜业      公告编号：临 2022-010

债券代码：143304      债券简称：17 江铜 01

债券代码：185088      债券简称：21 江铜 01


            江西铜业股份有限公司
      第九届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 25
日召开了第九届董事会第七次会议。会议应到董事 10 人，实到
董事 10 人。公司监事、高级管理人员出席了会议，董事长郑高
清先生主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
    经全体 10 名董事审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2021 年度经审计
的境内外财务报告、2021 年度报告正文及其摘要、董事会报告
和企业管治报告的议案》。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案将提呈 2021 年度股东大会审议批准。
    二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年度利
润分配方案的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2021 年度按
照中国会计准则计算的税后利润，提取法定公积金 10%。
    建议公司 2021 年末期股利分配以 2021 年 12 月 31 日总股本
3,462,729,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元
（含税），支付现金 1,731,364,702.5 元，扣除本次预计支付的现
金股利后，按中国企业会计准则编制的累计未分配利润结转以后
年度分配。
    本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。
    独立董事对本议案均发表了同意的意见。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此分配预案将提呈公司 2021 年度股东大会审议批准。
    三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年度董
事、高级管理人员酬金、独立董事车马费方案的议案》。
    详见本公司 2021 年度报告正文。
    独立董事对本议案均发表了同意的意见。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司
2022 年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》。
    根据独立审核委员会（审计委员会）的提议，建议 2021 年
度股东大会聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永
会计师事务所为公司 2022 年度境内（含内控审计）和境外审计
机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量，酌情厘定审
计机构的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。
    独立董事对本议案均发表了事前认可意见及同意的独立意
见。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案将提呈公司 2021 年度股东大会审议批准。
    五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2022 年度生
产经营计划的议案》。
    公司 2022 年生产经营计划为：生产铜精矿含铜 20.17 万吨、
阴极铜 177.5 万吨、黄金 93.26 吨、白银 1183 吨、硫酸 500 万吨、
铜加工材 182 万吨。资本性开支（固定资产投资）为人民币 50
亿元。授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年度内
部控制评价报告的议案》。
    独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本
公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司 2021
年度内部控制评价报告》。
    七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年度环
境、社会及管治报告的议案》。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本
公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司 2021
年度环境、社会及管治报告》。
    八、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年计提
资产减值准备的议案》。
    独立董事对本议案均发表了同意的意见。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司
关于 2021 年计提资产减值准备的公告》。
    九、审议通过了《关于修订<江西铜业股份有限公司关联交
易管理办法>的议案》
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》及香港联合交易所有
限公司证券上市规则规定，并结合公司实际情况，对《江西铜业
股份有限公司关联交易管理办法》中部分内容进行修改。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司
关联交易管理办法修正案》及《江西铜业股份有限公司关联交易
管理办法》。
    十、审议通过了关于召集、召开 2021 年度股东大会事宜及
2021 年度报告披露相关事项。
    公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开 2021 年
度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
江西铜业股份有限公司
        董事会
   2022 年 3 月 26 日