证券代码：600362        证券简称：江西铜业   公告编号：2022-026

                        江西铜业股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会



(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 17 日 15 点
   召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 17 日
                          至 2022 年 6 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                          全体股东
 非累积投票议案
 1       《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相              √
         关法律、法规规定的议案》
 2       《关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技              √
         股份有限公司至创业板上市方案的议案》
 3       《关于<江西铜业股份有限公司关于分拆所               √
         属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司
         至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》
 4       《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<               √
         上市公司分拆规则（试行）>的议案》
 5       《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于              √
         维护股东和债权人合法权益的议案》
 6       《关于公司保持独立性及持续经营能力的议              √
         案》
 7       《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具              √
             备相应的规范运作能力的议案》
 8           《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合           √
             规性及提交的法律文件的有效性的说明的议
             案》
 9           《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性           √
             及可行性分析的议案》
 10          《关于提请股东大会授权董事会及董事会授           √
             权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司 2022 年 5 月 20 日召开的第九届董事会第十次会议审议通
   过并公告（公告编号：临 2022-023），会议决议公告的具体内容见上海证券交
   易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.jxcc.com）和《上海证券报》。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



      (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

        票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           600362       江西铜业           2022/6/9




(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


（一）A 股股东
1、股东登记方法
（1）A 股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、
本人有效身份证、授权委托书（见附件 1）、持股凭证办理登记手续。
（2）A 股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账
户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份
证件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。
2、出席回复
拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2022 年 6 月 10 日（周五）或之前，将本次
股东大会的回执以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。
（二）H 股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股
东大会通知。
（三）现场会议出席登记时间：2022 年 6 月 17 日上午 8:30-11:30、下午 2：00-
3:00。
（四）现场会议出席登记地点：公司董事会秘书室（公司办公楼三层）
（五）联系方式
通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场
江西铜业股份有限公司董事会秘书室
邮编：330096
联系电话：0791-82710117
联系人：龚昆



六、   其他事项


(一)疫情防控提示
为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，避免人员聚集，降低感染风险，
公司鼓励股东选择网络投票方式参加本次股东大会。如对本次股东大会相关议题
有疑问，可致电咨询（联系电话：0791-82710117）。
现场参会股东请提前查阅疫情防控政策，做好个人防护工作，本公司将严格遵守
政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取确认健康码、体温检测等疫
情防控措施。如出现发热、咳嗽等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防
控有关要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
（二）会议预计时间半天。参会股东的交通费、食宿费自理。

特此公告。


                                             江西铜业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 23 日


附件 1：授权委托书
     报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

江西铜业股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 17 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号    非累积投票议案名称                 同意      反对     弃权

 1       《关于分拆所属子公司至创业板上市
         符合相关法律、法规规定的议案》

 2       《关于分拆所属子公司江西省江铜铜
         箔科技股份有限公司至创业板上市方
         案的议案》
3      《关于<江西铜业股份有限公司关于
       分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技
       股份有限公司至创业板上市的预案
       （修订稿）>的议案》

4      《关于分拆所属子公司至创业板上市
       符合<上市公司分拆规则（试行）>的
       议案》

5      《关于分拆所属子公司至创业板上市
       有利于维护股东和债权人合法权益的
       议案》

6      《关于公司保持独立性及持续经营能
       力的议案》

7      《关于江西省江铜铜箔科技股份有限
       公司具备相应的规范运作能力的议
       案》

8      《关于本次分拆履行法定程序的完备
       性、合规性及提交的法律文件的有效
       性的说明的议案》

9      《关于本次分拆目的、商业合理性、
       必要性及可行性分析的议案》

10     《关于提请股东大会授权董事会及董
       事会授权人士办理公司本次分拆相关
       事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。