证券代码：600366            证券简称：宁波韵升            编号：2019—026



                     宁波韵升股份有限公司
            第九届董事会第九次会议决议的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    宁波韵升股份有限公司于 2019 年 9 月 30 日向全体董事发出了以通讯方式召开

第九届董事会第九次会议的通知，于 2019 年 10 月 8 日以通讯方式召开第九届董事

会第九次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

    审议通过了《关于聘任王晓君女士为公司副总裁的议案》。

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认

可，同意聘任王晓君女士为公司副总裁（王晓君女士简历见后），任期自本公司第九

届董事会第九次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    王晓君女士简历：

    王晓君女士：女，1976 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历

任宁波国美电器有限公司人力资源经理、麦克英孚（宁波）婴童用品有限公司管理

中心总监。




    特此公告。




                                                     宁波韵升股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2019 年 10 月 9 日