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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-30
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宁波韵升第十届董事会第三十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600366_20240430_LY0L.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 关于2023年度利润分配的预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8 关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案
9 关于2024年度委托理财额度的议案
10 关于2024年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案
11 关于2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案
12 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
13 关于开展资产池业务的议案
14 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
15 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
16 《宁波韵升股份有限公司独立董事制度(2023年12月修订)》
17 关于修订《公司章程》的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 竺晓东
18.02 朱世东
18.03 张迎春
18.04 朱利民
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 闫阿儒
19.02 陈灵国
19.03 叶元华
20.00 关于选举监事的议案
20.01 沈成光
20.02 李豫钦
20.03 张春儿 |
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2024-04-30
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宁波韵升关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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宁波韵升关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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宁波韵升关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-30
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宁波韵升关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-30
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宁波韵升关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-30
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宁波韵升关于2024年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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宁波韵升关于公司董事会、监事会换届及提名第十一届董事会、监事会成员的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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宁波韵升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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宁波韵升关于开展资产池业务的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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宁波韵升2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-30
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宁波韵升第十届监事会第二十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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宁波韵升关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-30
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宁波韵升关于2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-30
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宁波韵升关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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宁波韵升关于2024年度对控股子公司担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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宁波韵升关于2024年度委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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宁波韵升2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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宁波韵升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-21
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宁波韵升关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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宁波韵升2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-30
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宁波韵升关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-13
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宁波韵升第十届监事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-13
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宁波韵升关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-13
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宁波韵升第十届董事会第三十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-13
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宁波韵升关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600366_20240113_9S4H.pdf
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2023-12-29
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宁波韵升关于公司及控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600366_20231229_YE0U.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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宁波韵升第十届董事会第三十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600366_20231229_T99T.pdf
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