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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-27
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(600366)“宁波韵升”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司于2003年6月26日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举竺韵德为公司董事长。
二、通过关于巡回检查的整改报告。
三、选举柯德君为公司第四届监事会召集人。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宁波韵升(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年3月29日在本公司会议室召开,会议由竺韵德董事长主持,出席会议的有杨齐、汪国龙、张维民、仝广利、聂秋华、钱伟琛、胡维朗。董事孙国放因调离本公司而未参加本次董事会。四名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》。
二、审议通过了公司《2003年总经理工作报告》。
三、审议通过了公司《2004年度基本建设预算投资的议案》。因公司发展的需要,公司拟在2004年基本建设预算投入为5966万元。主要用于生产等用房的建设。
四、审议通过了公司《2004年度技术改造计划》；为提高公司的核心竞争能力,公司在2004年拟对公司及控股子公司进行相关的技术改造,2004年共计投入技术改造资金为2972.10万元。
五、审议通过了《关于增资控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司有关投入变更的议案》。募集资金项目之一"增资控股子公司宁波韵升强磁材料公司形成1000吨烧结钕铁硼技改项目"原在位于宁波周宿渡路33号的厂房内实施,该项目至2003年前已全部投入完毕。因该项目实施单位宁波韵升强磁材料公司规划拆迁整体搬迁至宁波科技园沧海路225号,为此,拟用新建的已用该公司自筹资金建设的位于宁波科技园区沧海路225号生产经营用房计3521.66万元给予投入。规划拆迁补偿等事宜待届时临行公告。此议案需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《提名聘任副总经理等高级管理人员的提案》。
与会董事推举竺韵德继续担任公司总经理。经竺韵德总经理提名,与会董事同意聘任曹国平为公司常务副总经理,屠世雄为公司副总经理,杨雨莳为公司财务总监。聘任期自2004年4月29日起至2006年4月28日止。
七、审议通过了公司《2003年度财务决算报告》。
八、审议通过了公司《2003年度利润分配预案》。
公司2003年度按母公司实现的净利润50,013,842.70元进行分配,提取10%的法定盈余公积金5,001,384.27元,提取5%的法定公益金2,500,692.14元,加上2003年度年初未分配利润95,893,588.77元,减去公司根据2002年年度股东大会决议,向全体股东支付股利42,896,250.00元,截止2003年12月31日,公司可供股东分配的利润为95,509,105.06元,拟定2003年度利润不进行现金分配及资本公积金转增,公司可供股东分配的利润95,509,105.06元,全部转入下一年度进行分配。此议案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《续聘公司会计师事务所的议案》,与会董事同意继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构,并提交股东大会审议。
十、审议通过了《审议支付会计师事务所年度审计报酬的议案》,与会董事同意支付会计师事务所2003年度审计费用为53万元、关联方占用资金情况的专项报告费用为5万元。
十一、审议通过了《公司变更公司名称的议案》。拟将公司名称变更为宁波韵升股份有限公司。此议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《修改〈公司章程〉有关条款的议案》,同意对《公司章程》第四条修改为：公司名称：宁波韵升股份有限公司(NINGBO YUNSHENG CO., LTD.)。此议案需经股东大会通过。
十三、审议通过了《关于孙国放辞去公司董事及副董事长的议案》。与会董事同意孙国放因调离本公司而辞去公司董事及副董事长职务。此议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《2003年年度报告及年度报告摘要》。
十五、董事会决定在2004年5月18日召开股东大会。
1、会议召开时间及地点、会期：2004年5月18日上午8：30在宁波甬港饭店文渊厅召开,会期半天。
2、会议内容：
(1)审议公司2003年度董事会工作报告；
(2)审议2003年度监事会工作报告；
(3)审议2003年度公司财务决算报告；
(4)审议2003年度公司利润分配预案；
(5)审议续聘会计审计机构的议案；
(6)审议变更公司名称的议案；
(7)审议《公司章程》有关条款修改的议案；
(8)审议部分董事辞去董事职务的议案；
(9)审议公司《累积投票制实施细则》的议案；详见2003年10月24日上海证券交易所网站。
(10)审议《关于增资控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司有关投入变更议案》；
3、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年5月13日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司在册的全体股东,股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。但书面委托书中应明确写明对每一议案的表决情况和委托人所持有的本公司股份数。
4、会议登记办法：
凡符合会议要求的股东,请持本人身份证和股东帐户卡,委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡,于2004年5月17日(上午8：00-11：00,下午13：00-16：00)到公司证券部进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。
联系电话：0574-87776939 87776804
传 真：0574-87776466
联 系 人：应新异 朱佩红
地 址：浙江省宁波市民安路348号公司证券部
邮 编：315040
5、 会期半天,与会股东的食宿费及交通费自理。
宁波韵升(集团)股份有限公司
董 事 会
2004年3月29日
附简历：
竺韵德：男,55岁,大学学历,高级经济师。曾任宁波第二动力机厂厂长、宁波东海液压研究所所长、宁波第二定时器厂厂长。曾荣获浙江省十大发明企业家、浙江省优秀企业家、浙江省有突出贡献的中青年科技人员、浙江省九届、十届人大代表、全国劳动模范。现任宁波韵升(集团)股份有限公司董事长、总经理。
曹国平,男,35岁,大学学历,高级工程师。曾任镇海炼化股份有限公司车间主任、科长,镇海炼化检安公司副经理、党委委员,曾荣获全国青年岗位能手称号。2003年12月进入宁波韵升(集团)股份有限公司。
屠世雄：男,46岁,大专学历,中共党员。曾任宁波拖拉机厂车间副主任,宁波前桥厂副厂长,宁波前卫电机厂厂长、党总支书记,宁波韵升电机公司总经理,宁波韵理精机有限公司总经理,宁波韵升(集团)股份有限公司八音琴事业部总经理,宁波韵升高科磁业有限公司总经理。
杨雨莳,男,44岁,大专学历,会计师,中共党员。曾任奉化果汁厂副厂长,奉化市审计事务所所长,宁波韵升(集团)股份有限公司审计部经理,宁波韵升(集团)股份有限公司财务副总监。
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁波韵升(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并代表逐项行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签字(盖章)：
委 托 表 决 表
回 执
截止2004年5月13日我单位(个人)持有宁波韵升(集团)股份有限公司股票 股,拟参加公司2003年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名：
2004年5月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 1,527,830,836.91 1,109,425,689.45
股东权益 623,814,170.96 615,313,166.02
每股净资产 2.1814 2.1516
调整后的每股净资产 2.1349 2.1127
2003年 2002年
主营业务收入 1,318,917,272.33 709,063,350.77
净利润 50,951,687.50 55,380,785.46
每股收益 0.1782 0.1937
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1899 0.2596
净资产收益率(%，摊薄) 8.17 9.00
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司于2004年3月29日召开四届六次董事会及四届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度基本建设预算投资的议案：公司拟在2004年基本建设预
算投入为5966万元。
二、通过公司2004年度技术改造计划：2004年共计投入技术改造资金为
2972.10万元。
三、通过增资控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司有关投入变更的议案：
募集资金项目之一“增资控股子公司宁波韵升强磁材料公司形成1000吨烧结钕铁
硼技改项目”原在位于宁波周宿渡路33号的厂房内实施，该项目至2003年前已全
部投入完毕。因该项目实施单位宁波韵升强磁材料公司规划拆迁整体搬迁至宁波
科技园沧海路225号，为此，拟用新建的已用该公司自筹资金建设的位于宁波科
技园区沧海路225号生产经营用房计3521.66万元给予投入。
四、推举竺韵德继续担任公司总经理。
五、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计
机构的议案。
七、通过变更公司名称的议案：拟将公司名称变更为宁波韵升股份有限公司。
八、通过修改公司章程有关条款的议案。
九、通过孙国放辞去公司董事及副董事长的议案。
十、通过2003年年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,448,456,230.15 1,531,841,208.52
股东权益(不含少数股东权益) 633,037,568.55 624,388,563.43
每股净资产 2.2136 2.1834
调整后的每股净资产 2.1674 2.1368
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 123,779,399.78 123,779,399.78
每股收益 0.0302 0.0302
净资产收益率(%) 1.37 1.37
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司于2004年4月21日召开四届七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过投资设立宁波前程房地产有限公司的议案：该公司注册资本为人民币6888
万元，其中公司以位于宁波市科技园区工业启动区QM-2-D地块的土地使用权作价人民币
6200万元投入，占该公司注册资本的90% |
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2003-10-13
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2003.10.13是宁波韵升(600366)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2000-10-12
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2000.10.12是宁波韵升(600366)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:10.37: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12710万股) |
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2000-10-30
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2000.10.30是宁波韵升(600366)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:10.37: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12710万股) |
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2000-10-17
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2000.10.17是宁波韵升(600366)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:10.37: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12710万股) |
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2000-10-18
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2000.10.18是宁波韵升(600366)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:10.37: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12710万股) |
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2000-10-13
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2000.10.13是宁波韵升(600366)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:10.37: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12710万股) |
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2000-10-18
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2000.10.18是宁波韵升(600366)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:10.37: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12710万股) |
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2000-10-12
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2000.10.12是宁波韵升(600366)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:10.37: 发行总量:3500万股,发行后总股本:12710万股) |
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2005-01-15
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公布出售股权的进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600366)“宁波韵升”
根据宁波韵升股份有限公司2004年度第一次临时股东大会通过的关于转让宁
波前程房地产有限公司股权的决议，公司已执行该决议的有关内容，现将执行进
展情况公告如下：
至2004年12月31日，公司持有的宁波前程房地产有限公司50%的股权，以及
宁波强磁材料有限公司持有的宁波前程房地产有限公司10%的股权，分别转让给
宁波前程房地产有限公司的新股东周丽君、宁波市麒丰投资发展有限公司和宁波
前程进出口有限公司，并办理完毕相应工商变更登记手续，即累计完成60%股权
的转让工作。公司尚持有的宁波前程房地产有限公司40%的股权，将于2005年上
半年根据合同约定程序转让。
截止2004年12月31日，已完成60%股权的转让工作，预计可产生股权转让收
益近600万元。
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2005-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于2005年1月18日采用传真方式召开四届十三次董事
会，会议同意董事长竺韵德辞去公司总经理职务的请求；推举曹国平为公司总经
理。
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2004-11-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于2004年11月26日召开四届十二次董事会，会议审议
通过关于转让宁波前程房地产有限公司股权的议案：公司于同日与周丽君等签订
了《股权转让协议》，将公司所持有的宁波前程房地产有限公司90%的股权以经
评估后的价格人民币7279.2万元分别转让给：以4076.352万元的价格将50.4%股
权转让给周丽君；以1617.6万元的价格将20%股权转让给宁波市麒丰投资发展有
限公司；以1585.248万元的价格将19.6%股权转让给宁波前程进出口有限公司；
公司控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司将所持有的宁波前程房地产有限公司
10%的股权以808.8万元的价格转让给周丽君。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。
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2004-12-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年12月28日上午9：00在宁波甬港饭店文渊厅召开，会期半天。
2、会议内容：
（1）关于投资设立浙江韵升技术研究有限公司的议案；
（2）关于公司股东宁波中建房地产开发公司更名的事宜；
（3）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案；
（4）关于转让宁波前程房地产有限公司股权的议案；
上述议案详细内容见11月18日本公司第四届董事会第十一次会议决议公告。
3、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2004年12月21日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司在册的全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。但书面委托书中应明确写明对每一议案的表决情况和委托人所持有的本公司股份数。
4、会议登记办法：
凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，于2004年12月27日（上午8：00-11：00，下午13：00-16：00）到公司证券部进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。
联系电话：0574-87776939 87776804
传 真：0574-87776466
联 系 人：傅健杰
地 址：浙江省宁波市民安路348号公司证券部
邮 编：315040
5、会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。
宁波韵升股份有限公司董事会
2004年11月26日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波韵升股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签字（盖章）
回 执
截止2004年12月21日我单位（个人）持有宁波韵升股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）
2004年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件 |
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2005-01-18
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总经理由“竺韵德”变为“曹国平” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立浙江韵升技术研究有限公司的议案。
二、通过公司股东宁波中建房地产开发公司更名的事宜。
三、通过关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案。
四、通过关于转让宁波前程房地产有限公司股权的议案。
(600366)“宁波韵升”公布关联交易公告
宁波韵升股份有限公司拟与控股股东宁波韵声精机公司(目前持有公司60.01
%的股权)共同出资设立浙江韵升技术研究有限公司。新公司注册总资本人民币60
00万元，其中公司将按每股人民币1元出资，出资比例70%，出资额人民币4200万
元。
本次交易构成关联交易。
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2005-02-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-12
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公司概况变动-董事长 |
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2004-04-12
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公司概况变动-法定代表人 |
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2004-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司于2003年10月23日召开四届四次董事会，会议审
议通过公司2003年第三季度报告 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,333,383,034.53 1,109,425,689.46
股东权益(不含少数股东权益) 620,429,957.51 572,416,916.02
每股净资产 2.1695 2.0016
调整后的每股净资产 2.1311 1.9627
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 36,473,959.00 16,385,780.73
每股收益 0.0623 0.1679
净资产收益率(%) 2.87 7.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.50 6.60 |
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2003-04-22
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(600366)“宁波韵升”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 109129.52 110942.56 98.37
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 57857.06 56833.24 101.80
每股净资产(元) 2.02 1.99 101.51
调整后的每股净资产(元) 1.99 1.97 101
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2569.40
每股收益(元) 0.036 0.063 57.14
净资产收益率(%) 1.77 2.10 84.28
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.32 2.18 60.55
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2003-03-12
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(600366)“宁波韵升”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 1109425689.45 807316159.08 37.42
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 568332433.77 562449733.75 1.05
主营业务收入(元) 709063350.77 433552850.71 63.54
净利润(元) 51495471.04 64792884.02 -20.52
扣除非经常性损益后的净利润(元) 47489064.92 46296857.70 2.58
每股收益(元) 0.1801 0.3399 -47.04
每股净资产(元) 1.9873 2.9502
调整后的每股净资产(元) 1.9733 2.8657 -26.78
净资产收益率(%) 9.06 11.52 -21.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.356 8.23 -5.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元)74251783.80 33886226.94 119.12
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税) |
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2003-03-12
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(600366)“宁波韵升”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司于2003年3月11日召开三届二十一次董事会及
三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了提名聘任副总经理等高级管理人员的提案：推举竺韵德继续担
任公司总经理。聘任孙国放、杨齐、屠世雄为公司副总经理，郑奋勇为公司总
工程师，杨雨莳为公司财务负责人、财务副总监。
二、通过了2002年度利润分配预案：拟定以2002年末股份总数285975000股
为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。
三、通过了续聘公司会计师事务所的议案：同意继续聘请江苏天衡会计师
事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
四、通过了董、监事会换届选举的议案。
五、通过了选举公司独立董事候选人的议案。
六、通过了修改公司章程有关条款的议案。
七、通过了2002年年度报告及年报摘要。
董事会决定于2003年4月30日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-30
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宁波韵升(集团)股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年3月11日在本公司会议室召开,会议由竺韵德董事长主持,出席会议的董事有杨齐、汪国龙、孟飞、仝广利、聂秋华、钱伟琛,谢振方董事委托杨齐董事代为表决。曲东海董事因故缺席,六名监事及孙国放副总经理、杨雨莳财务副总监列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2002年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《2002年总经理工作报告》。
三、审议通过了《提名聘任副总经理等高级管理人员的提案》。与会董事推举竺韵德继续担任公司总经理。经竺韵德总经理提名,与会董事同意聘任孙国放、杨齐、屠世雄为公司副总经理,郑奋勇为公司总工程师,杨雨莳为公司财务负责人、财务副总监。聘任期限为一年。
四、审议通过了《2002年度财务决算报告》。
五、审议通过了《2002年度利润分配预案》公司2002年度实现净利润48410749.96元(按母公司的净利润进行分配),提取10%的法定公积金4841075元,提取5%的法定公益金2420537.50元,加上年初未分配利润54815376.45元,实际可供股东分配的利润为95964513.91元,拟定以2002年末股份总数285975000股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税),计42896250元,剩余未分配利润53068263.91元转入下一年度进行分配。此议案需提交股东大会进行审议通过。
六、会议通过了《续聘公司会计师事务所的议案》,与会董事同意继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构,并提交股东大会进行审议通过。
七、会议通过了《审议支付会计师事务所年度审计报酬的议案》,与会董事同意2003年支付会计师事务所年度审计费用为42万元、验资费用为5万元,并提交股东大会进行审议通过。
八、审议通过了《董事会换届选举的议案》。提名竺韵德、孙国放、杨齐、汪国龙、张维民、仝广利(独立董事另行提名)为公司第四届董事会候选人。此议案需提交股东大会审议通过。
九、审议通过了《选举公司独立董事候选人的议案》,提议聂秋华、钱伟琛、胡维朗为公司独立董事,并提交股东大会审议通过。
十、审议通过了《公司独立董事支付年度报酬的议案》,与会董事同意支付独立董事年度报酬为3万元。聂秋华因上级主管部门的规定不能领取独立董事的津贴。此议案需经公司股东大会通过后实施。
十一、审议通过了《修改〈公司章程〉有关条款的议案》,同意对《公司章程》第一百零九条及第一百五十三条、第一百八十六条进行修改,修改后第一百零九条为：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。其中董事六名、独立董事三名；第一百五十三条为：公司设立监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代为行使其职权。第一百八十六条为：公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他披露信息的报刊。此议案需经股东大会通过。
十二、审议通过了《2002年年度报告及年度报告摘要》,与会董事经过讨论,同意《2002年度报告及摘要》。
十三、董事会决定在2003年4月30日召开股东大会。
1、会议召开时间及地点、会期：2003年4月30日上午
8：30在宁波新舟宾馆二楼宁兴厅召开,会期半天。
2、会议内容：
(1)审议公司董事会2002年度工作报告；
(2)审议监事会2002年度工作报告；
(3)审议公司2002年度财务决算报告；
(4)审议公司2002年度利润分配预案；
(5)审议续聘会计审计机构的议案；
(6)审议支付会计师事务所年度审计报酬议案；
(7)审议《公司章程》有关条款修改的议案；
(8)审议董事会换届选举的议案；
(9)审议监事会换届选举的议案；
(10)审议独立董事选举的议案；
(11)审议独立董事报酬的议案；
3、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年4月25日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司在册的全体股东,股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。但书面委托书中应明确写明对每一议案的表决情况和委托人所持有的本公司股份数。
4、会议登记办法：
凡符合会议要求的股东,请持本人身份证和股东帐户卡,委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡,于2003年4月28日(上午8：00-11：00,下午13：00-16：00)到公司证券部进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。
联系电话：0574-8777693987776804
传真：0574-87776466
联系人：应新异朱佩红
地址：浙江省宁波市民安路348号公司证券部
邮编：315040
5、会期半天,与会股东的食宿费及交通费自理。
宁波韵升(集团)股份有限公司董事会
2003年3月12日授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席宁波韵升(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代表逐项行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：受托人签字(盖章)：
委托表决表序号议案名称代表股数表决情况
同意反对弃权
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11回执
截止2003年4月25日我单位(个人)持有宁波韵升(集团)股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度股东大会。
股东帐户：持股数：
出席人姓名：股东签名：
2003年4月日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
附董事及独立董事简历：
竺韵德：男,54岁,大学学历,高级经济师。曾任宁波第二动力机厂厂长、宁波东海液压研究所所长、宁波第二定时器厂厂长。现任宁波韵升(集团)股份有限公司董事长、总经理。曾荣获浙江省十大发明企业家、浙江省优秀企业家、浙江省优秀企业经营者、浙江省有突出贡献的中青年科技人员、浙江省九届人大代表、全国劳动模范称号。
孙国放：男,54岁,中专学历。曾任宁波航海仪器厂党支部副书记,宁波电容器总厂厂长,宁波电子仪表局副局长、党委副书记,宁波市经济委员会副主任、党委副书记,宁波科技园区管委会副主任、党委副书记。
杨齐：男,50岁,大学学历,中共党员。曾任中共南昌市政府党组秘书、南昌市政府发展研究中心副主任,宁波市经济体制改革委员会副主任。
汪国龙：男,54岁,中专学历,经济师。曾任宁波无线电一厂副厂长、宁波韵升制冷工业有限公司总经理、宁波韵升(集团)股份有限公司副总经理,现任宁波韵声精机公司董事长。
仝广利：男,55岁,中专学历,工程师。曾先后在国家广播电视工业总局、电子部通信广播电视工业管理局、机电部通信产品司工作。现任中国机电出口产品投资公司部门经理。
张维民：男,37岁,大专学历。宁波市第二建筑工程公司施工员、项目工程主管、团支部书记、团委委员；宁波中建房地产开发公司工程部副经理、经理、总经理助理。
聂秋华：,男,49岁,现任宁波大学常务副校长,教授,硕士。1985%年至1995年历任宁波大学系副主任、主任、校长助理、副校长,并在英国利兹大学电子与电气工程系访问学者。1996年至1999年在宁波高等专科学校任校长。1999年至2003年3月,任宁波大学常务副校长。2002年4月任宁波韵升(集团)股份有限公司独立董事。
钱伟琛：男,31岁,证券从业人员,硕士,持有注册会计师、证券从业资格(证券代理发行、证券投资咨询)证书。1996年11月至2001年11月在大鹏证券有限责任公司投资银行总部工作,历任业务经理、部门副总经理、部门总经理、执行副董事。2001年12月至今在国元证券有限责任公司投资银行总部任质量总监。2002年4月任宁波韵升(集团)股份有限公司独立董事。
胡维朗：男,40岁,大专学历,中共党员,律师。1981!年10月至1989)年11月曾任岱山酒厂技术员、办公室主任；1989)年11月至今,曾任浙江三港律师事务所副主任、浙江省专利事务所宁波办事处主任。获国家经委、国家人事部、司法部颁发的全国企业法律顾问证书、中国证监会颁发的上市公司独立董事证书。
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