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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-28
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600366)“宁波韵升”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,740,368,695.89 1,495,573,163.89
股东权益(不含少数股东权益) 692,054,471.77 679,523,248.30
每股净资产 2.4200 2.3762
调整后的每股净资产 2.3753 2.3721
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 989,001.20 989,001.20
每股收益 0.0438 0.0438
净资产收益率(%) 1.81 1.81 |
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2005-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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宁波韵升股份有限公司于2005年4月8日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以总股本28597.50万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
四、通过调整公司董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于增资控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司投入变更的议案。
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2005-04-08
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因召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-02-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于近日召开四届十四次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以总股本28597.50万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过汪国龙辞去公司董事职务的议案。
四、通过增补郭峻峰、曹国平为公司董事的议案。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
六、通过继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
七、通过关于宁波韵升强磁材料有限公司募集资金项目投入变更的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2005-02-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600366)"宁波韵升"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,495,573,163.89 1,532,304,495.97
股东权益 679,523,248.3 624,388,563.43
每股净资产 2.3762 2.1834
调整后的每股净资产 2.3721 2.1666
2004年 2003年
主营业务收入 1,646,661,970.56 1,320,178,832.40
净利润 58,672,152.85 51,197,844.97
每股收益(全面摊薄) 0.2052 0.1790
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.63 8.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7884 0.1899
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-02-17
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公司名称由“宁波韵升（集团）股份有限公司”变为“宁波韵升股份有限公司” ，2004-05-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-05-14
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-04-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于2004年10月25日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了公司2004年第三季度报告。
二、通过关于投资宁波市商业银行股份有限公司的议案：同意在本次宁波市
商业银行股份有限公司增资招股中，在原投资100万元的基础上，以公司自有资
金增加投资5984万元，共占该银行股本总额的3.38%。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,527,792,440.50 1,531,841,208.52
股东权益（不含少数股东权益） 659,895,435.69 624,388,563.43
每股净资产 2.3075 2.1834
调整后的每股净资产 2.3023 2.0680
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 81,004,318.54 311,686,901.16
每股收益 0.0483 0.1242
净资产收益率（%） 2.09 5.38
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600366)“宁波韵升”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,662,846,095.41 1,532,304,495.98
股东权益(不含少数股东权益) 642,454,174.28 624,388,563.43
每股净资产 2.2465 2.1834
调整后的每股净资产 2.2037 2.0680
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 602,172,816.60 482,356,825.40
净利润 21,698,355.01 30,123,297.02
扣除非经常性损益后的净利润 10,710,914.42 25,372,837.04
每股收益 0.0759 0.1053
净资产收益率(%) 3.38 5.01
经营活动产生的现金流量净额 230,682,582.62 -20,088,178.27
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2003-11-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司于2003年11月28日召开四届五次董事会，会议审议
通过修改公司章程有关条款的议案。此议案需经股东大会通过。
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2004-04-15
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司控股股东宁波韵声精机公司于2004年4月12日召
开四届十次董事会，推选杨齐为公司董事长。
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2004-11-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于2004年11月16日召开四届十一次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于投资设立浙江韵升技术研究有限公司的议案：公司与控股股东
宁波韵声精机公司共同投资设立浙江韵升技术研究有限公司。该公司注册资金为
6000万元人民币，其中公司以现金投入4200万元，占注册资金的70%；
二、通过关于对存量资金进行国债回购业务的议案：授权公司董事长在不超
过3500万元人民币的额度内进行短期国债回购业务。
三、聘任董继友为公司副总经理。
四、通过公司股东宁波中建房地产开发公司更名的事宜。该公司已由全民所
有制企业改制为有限公司，该公司名称变更为“宁波信达中建置业有限公司”。
五、通过对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案：公司为银行对控
股子公司进行综合授信业务，提供余额不超过2亿元人民币的连带责任保证方式
的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。为
控股子公司提供担保额度、期限明细如下：公司分别为宁波韵升高科磁业有限公
司提供担保额度为8000万元、为宁波韵升电机有限公司提供担保额度为6000万元
、为宁波韵升强磁材料有限公司提供担保额度为3000万元、为宁波韵理精机有限
公司提供担保额度为1000万元、为宁波韵升高新技术研究院提供担保额度为1000
万元、为宁波韵升音乐礼品有限公司提供担保额度为500万元、为宁波江东韵升
粘结磁体有限公司提供担保额度为500万元。以上担保截止日均为2005年12月31
日。此议案须提交公司股东大会审议后实施。
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2003-08-15
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(600366)“宁波韵升”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,261,654,044.69 1,109,425,689.46
股东权益(不含少数股东权益)(元) 602,609,402.93 572,416,916.02
每股净资产(元) 2.1072 2.0016
调整后的每股净资产(元) 2.0680 1.9627
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 481,104,471.29 331,036,339.88
净利润(元) 30,192,486.91 29,176,438.84
扣除非经营常性损益后的净利润(元) 25,442,026.93 29,668,332.96
每股收益(摊薄)(元) 0.1056 0.1020
净资产收益率(摊薄)(%) 5.01 4.93
经营活动产生的现金流量净额(元) -20,088,178.27 54,718,334.55
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2003-08-15
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(600366)“宁波韵升”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司于2003年8月14日召开四届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于采用追溯调整法更正会计差错的议案 |
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2003-09-12
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监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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由职工代表出任宁波韵升(集团)股份有限公司监事会监事赵红良因调离公
司已提出辞去公司监事职务的申请，经公司工会委员会推荐，由职工代表唐红
路担任公司第四届监事会监事，任期至2006年4月29日止。
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2003-10-09
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内部职工股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，宁波韵升(集团)股份有限公司
4455000股内部职工股(其中董事、监事及高级管理人员持内部职工股1586250股按规
定暂时锁定)将于2003年10月13日上市流通。
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构。
三、通过变更公司名称的议案：同意将公司名称变更为宁波韵升股份有限公司。
四、通过修改公司章程有关条款的议案。
五、通过公司部分董事辞去董事职务的议案。
六、通过关于增资控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司有关投入变更的议案：拟用新建的已用宁波韵升强磁材料公司自筹资金建设的位于宁波科技园区沧海路225号生产经营用房计3521.66万元给予投入。
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2004-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波韵升股份有限公司于2004年6月15日采用传真方式召开四届八次董事会，会议同意应
新异辞去公司董事会秘书职务，聘任傅健杰为公司董事会秘书。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-26
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(600366)“宁波韵升”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司定于2003年4月30日在宁波市甬港饭店文渊厅
召开的2002年度股东大会，由于宁波甬港饭店出现非人为的特殊性(非典)接待
任务，致使公司股东大会无法在宁波甬港饭店召开，为此，公司通知，本次股
东大会改在宁波新舟宾馆二楼宁兴厅召开，具体召开时间不变。宁波新舟宾馆
的地址为：宁波市江东区中山东路678号，电话：0574-87717678。
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2003-05-23
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(600366)“宁波韵升”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末公
司总股本28597.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。股
权登记日为2003年5月28日，除息日为2003年5月29日，红利发放日为2003年6月5日。
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2003-06-27
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(600366)“宁波韵升”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波韵升(集团)股份有限公司于2003年6月26日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举竺韵德为公司董事长。
二、通过关于巡回检查的整改报告。
三、选举柯德君为公司第四届监事会召集人。
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