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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600366)“G韵升”
宁波韵升股份有限公司于2006年2月21日召开四届二十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年年末股份总数28597.50万股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案：公司为银行对控股子公司进行综合授信业务，提供不超过5.7亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。
五、通过关于宁波韵升磁体元件技术有限公司(下称：磁体元件公司)VCM项目扩能改造的议案：同意为磁体元件公司VCM项目扩能改造增加投资1350万元，改造后磁体元件公司累计固定资产总投资4300万元。
六、通过关于增资宁波韵升进出口有限公司(公司出资占其注册资本的90%，下称：进出口公司)的议案：同意以现金方式同比例增资进出口公司注册资本2500万元，增资后的注册资本为人民币3000万元。
七、通过关于投资设立宁波韵升投资有限公司(下称：投资公司)的议案：同意公司与控股股东韵升控股集团有限公司共同投资设立投资公司，注册资本为6000万元人民币，其中公司以现金投入5400万元，占投资公司注册资本的90%。
八、通过关于合资设立宁波韵升弹性元件有限公司(下称：弹性元件公司)的议案：同意公司与汇源(香港)有限公司合资设立弹性元件公司，注册资本为1800万元人民币，其中公司以现金投入1350万元，占弹性元件公司注册资本的75%。
上述有关事项尚需提交2005年年度股东大会审议批准，股东大会召开的时间另行通知 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-23 |
拟披露年报 |
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2005-12-15
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公布控股股东更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600366)“G韵升”
宁波韵升股份有限公司日前接控股股东宁波韵声精机公司(持有公司股份149084656股，占公司总股本的52.14%)的通知，经宁波市工商行政管理局核准，宁波韵声精机公司已更名为“韵升控股集团有限公司”，注册地变更为宁波市江东区民安路348号，注册资本变更为42000万元，企业类型变更为有限责任公司 |
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2005-12-01
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2005-12-06 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-01
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证券简称由“宁波韵升”变为“G韵升” ，2005-12-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-01
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2005-12-05 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-01
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2005-12-02 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-01
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年12月2日
对价股份上市日：2005年12月6日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月6日起，公司股票简称改为“G韵升”，股票代码保持不变。
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2005-11-29
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公布股权分置改革相关股东会议的表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于2005年11月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-25
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公布控股股东提高股权分置改革限售价格补充承诺的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于2005年11月23日收到控股股东宁波韵声精机公司出具的《关于提高公司股权分置改革限售价格的补充承诺函》，如果2005年11月28日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案》，宁波韵声精机公司在履行原有对《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全部承诺的基础上，仅将原承诺的限售价格由人民币5.6元提高到7.0元 |
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2005-11-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会产权管理局的有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-11-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600366)“宁波韵升”
根据有关文件的要求，宁波韵升股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月28日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票、征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日、11月25日和11月28日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-18,恢复交易日：2005-12-06 ，2005-12-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600366)“宁波韵升”
根据有关文件的要求，宁波韵升股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月28日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票、征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日、11月25日和11月28日(其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00)，审议公司股权分置改革方案。(600366)“宁波韵升”
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2005-11-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-18,恢复交易日：2005-12-06，连续停牌 ，2005-11-18 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-02
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月24日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案对价安排的内容作如下调整：
经与流通股股东协商，非流通股股东一致同意将原改革方案中对价安排修改为：公司的非流通股股东为使其持有公司的非流通股获得流通权而向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.2股股票对价，共支付26625600股股票给流通股股东。
本次调整后的股权分置改革方案尚待公司相关股东会议审议批准。
公司股票将于2005年11月3日复牌 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03 ，2005-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司董事会决定于2005年11月28日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日、11月25日和11月28日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30和13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东宁波韵声精机公司(下称：精机公司)、宁波信达中建置业有限公司和中国机电出口产品投资公司一致同意向股权分置改革方案实施股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东支付股票对价，流通股股东每10股获得3股，总计24961500股公司股票。
公司全体非流通股股东作出了法定最低承诺，此外，公司控股股东精机公司还作出了如下特别承诺：自改革方案实施之日起的三十六个月内，通过上海证券交易所挂牌出售公司股份的价格不低于人民币5.6元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格将进行相应的复权计算。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月17日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月18日-11月27日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-24
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内部职工股445.50万股上市流通日 ，2003-10-13 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-10-24
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-28 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为宁波韵升股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任王萍担任公司证券事务代表 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600366)“宁波韵升”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,723,292,800.41 1,495,573,163.89
股东权益(不含少数股东权益) 658,704,689.68 679,523,248.30
每股净资产 2.3034 2.3762
调整后的每股净资产 2.2816 2.3721
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 77,909,609.32
每股收益 0.0648 0.1455
净资产收益率(%) 2.81 6.32 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600366)“宁波韵升”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,783,212,909.35 1,495,573,163.89
股东权益(不含少数股东权益) 640,170,043.19 679,523,248.30
每股净资产 2.2386 2.3762
调整后的每股净资产 2.2206 2.3721
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 833,632,301.18 602,172,816.60
净利润 23,064,350.32 21,698,355.01
扣除非经常性损益后的净利润 19,166,833.15 10,710,914.42
每股收益 0.0807 0.0759
净资产收益率(%) 3.60 3.38
经营活动产生的现金流量净额 60,307,841.33 230,682,582.62 |
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2005-07-30
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于2005年7月29日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议通过关于受让浙江韵升技术研究有限公司(下称：浙江韵升)30%股权的议案：公司以1200万元的价格受让宁波韵声精机公司(持有公司60.01%的股权，下称：韵声精机)持有的浙江韵升20%的股权，宁波韵升高新技术研究院(注册资本为2000万元，公司持有其70%的股权，下称：韵升研究院)以600万元的价格受让韵声精机持有的浙江韵升10%股权。公司原持有浙江韵升70%的股权，本次受让完成后，将持有浙江韵升90%的股权；韵升研究院将持有浙江韵升10%的股权。
本次股权转让构成关联交易 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-04-28
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以总股本28597.50万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月10日
除息日：2005年5月11日
现金红利发放日：2005年5月16日 |
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2005-04-28
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-28
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-28
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-10 |
登记日，分配方案 |
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