| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-10-26
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600366)“宁波韵升”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,371,335,113.61 1,600,813,428.62
股东权益(不含少数股东权益) 709,755,852.24 679,287,567.37
每股净资产 1.9091 2.3753
调整后的每股净资产 1.8961 2.3571
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,593,413.53
每股收益 0.0457 0.1589
净资产收益率(%) 2.39 8.32 |
|
|
2006-10-26
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于企业会计政策变更的议案 |
|
|
2006-10-09
|
公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
|
| (600366)“宁波韵升”
宁波韵升股份有限公司于2006年9月28日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过关于控股子公司股权转让的议案：公司控股股东韵升控股集团有限公司(持有公司52.14%股权，下称“集团公司”)于同日与公司控股子公司宁波韵升投资有限公司(公司持有其90%股权，下称“投资公司”)签署了《股权转让协议》，集团公司将其所持有的公司控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司(注册资本23853.84万元，公司持有其95%股权)5%的股权、宁波韵升音乐礼品有限公司(注册资本1000万元，公司持有其70%股权)30%的股权、宁波韵升高新技术研究院(注册资本2000万元，公司持有其70%股权)30%的股权、宁波韵升进出口有限公司(注册资本3000万元，公司持有其90%股权)10%的股权、宁波江东韵升粘结磁体有限公司(注册资本100万元，公司持有其90%股权)10%的股权、宁波德昌精密纺织机械有限公司(注册资本1066万港元，公司持有其55%股权)20%的股权及宁波韵升工业自动化有限公司(注册资本1100万元，公司持有其51%股权)14%的股权转让给投资公司，转让价格依据经审计的被转让股权单位的净资产，确定为2838.36万元。 以上事项构成关联交易 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G韵升”变为“宁波韵升” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-08-25
|
公布关于控股股东法定代表人变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600366)“G韵升”
宁波韵升股份有限公司日前接控股股东韵升控股集团有限公司(下称：集团公司)的通知，集团公司董事会2006年第三次临时会议审议同意杨齐辞去集团公司董事长及法定代表人职务；推举董事竺韵德为集团公司董事长及法定代表人。
经宁波市工商行政管理局核准，集团公司已于2006年8月9日完成工商注册变更登记 |
|
|
2006-08-19
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600366)“G韵升”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,172,123,103.67 1,600,813,428.62
股东权益(不含少数股东权益) 692,819,796.55 679,287,567.37
每股净资产 1.8636 2.2386
调整后的每股净资产 1.8544 2.2206
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,437,707,647.56 833,632,301.18
净利润 42,083,157.43 23,064,350.32
扣除非经常性损益的净利润 32,790,692.54 19,166,833.15
每股收益 0.1132 0.0807
净资产收益率(%) 6.07 3.60
经营活动产生的现金流量净额 41,738,003.12 60,307,841.33 |
|
|
2006-07-17
|
公布2006年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经宁波韵升股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为23064350.32元)，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露。
|
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-07
|
公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
|
| (600366)“G韵升”
宁波韵升股份有限公司接国家税务总局有关批复文件，公司控股子公司宁波韵升高科磁业有限公司(下称：高科磁业)自2005年1月1日起，享受“两个密集型”企业所得税的税收优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。
高科磁业在2005年度企业所得税汇算清缴中按“两个密集型”企业所得税的优惠税率，减少应缴企业所得税额266.42万元，相应增加了2006年度的净利润。
公司接宁波市国家税务局有关批复文件，高科磁业2005年度购买国产设备在规定期限内抵免企业所得税4054190.76元。
高科磁业在2005年度企业所得税汇算清缴中购买国产设备投资抵免企业所得税额140.47万元，相应增加了2006年度的净利润。在2005年度抵免企业所得税后，尚有购买国产设备抵免企业所得税余额264.95万元。
|
|
|
2006-06-06
|
2005年年度转增，10转增3转增上市日 ，2006-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-06
|
2005年年度转增，10转增3除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-06
|
2005年年度转增，10转增3登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-06
|
公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| (600366)“G韵升”
宁波韵升股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年年末股份总数28597.50万股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月9日
除权除息日：2006年6月12日
新增可流通股份上市日：2006年6月13日
现金红利发放日：2006年6月15日
公司实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数371767500股摊薄计算的2005年度每股收益为0.1652元 |
|
|
2006-06-06
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600366)“G韵升”
宁波韵升股份有限公司于2006年6月4日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过2005年度资本公积金转增股本的方案：以2005年年末股份总数28597.50万股为基数，每10股转增3股。
|
|
|
2006-06-06
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-06
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-06
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-05
|
因未刊登股东大会决议公告，6月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-05-20
|
公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
|
| (600366)“G韵升”
宁波韵升股份有限公司于2006年5月18日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过关于收购韵声(美国)公司(注册资本为36万美元，下称：美国公司)的议案：公司于同日与控股股东-韵升控股集团有限公司(目前持有公司52.14%的股权，下称：集团公司)共同签署了《关于收购美国公司股权的协议》，拟由公司收购集团公司所持有的美国公司100%的股权计36万股，收购价格为截止2006年2月28日经评估的净资产计56.85万美元。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2006年6月4日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议2005年度资本公积金转增股本预案 |
|
|
2006-05-20
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《2005年度资本公积金转增股本的预案》 |
|
|
2006-04-29
|
公布董监事会决议公告
|
上交所公告，高管变动 |
|
| (600366)“G韵升”公布董监事会决议公告
宁波韵升股份有限公司于2006年4月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举竺韵德为公司第五届董事会董事长。
二、续聘曹国平为公司总经理。
三、聘任傅健杰为公司董事会秘书、王萍为公司证券事务代表。
四、选举柯德君为公司第五届监事会主席。
|
|
|
2006-04-29
|
公布股东大会决议公告
|
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600366)“G韵升”公布股东大会决议公告
宁波韵升股份有限公司于2006年4月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以总股本28597.50万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案。
五、通过关于投资设立宁波韵升投资有限公司的议案。
六、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过修订公司章程的议案。
|
|
|
2006-04-24
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,950,035,204.42 1,600,813,428.62
股东权益(不含少数股东权益) 694,992,644.13 679,287,567.37
每股净资产 2.4303 2.3753
调整后的每股净资产 2.4159 2.3571
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生丹??+岮南纸鹆髁烤欢? -25,077,028.87 -25,077,028.87
每股收益 0.0549 0.0549
净资产收益率(%) 2.26 2.26
|
|
|
2006-04-15
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600366)“G韵升”
宁波韵升股份有限公司于2006年4月14日以通讯方式召开四届二十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过关于更换公司董、监事候选人的议案：公司第二大股东宁波信达中建置业有限公司(持有公司6.15%的股权)将其推举的第五届董事候选人由张维民更换为万家渝；第五届监事候选人由万家渝更换为王捷。根据有关规定，公司董、监事会提出修改《关于公司董、监事会换届选举的议案》的部分内容，并提请2005年度股东大会审议 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《2005年度董事会工作报告》；
（2）《2005年度监事会工作报告》；
（3）《2005年年度报告及年度报告摘要》；
（4）《2005年度财务决算报告》；
（5）《2005年度利润分配预案》；
（6）《续聘公司会计师事务所的议案》；
（7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
（8）《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》；
（9）《关于投资设立宁波韵升投资有限公司的议案》；
（10）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（11）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（12）《关于修订<公司章程>的议案》；
（13）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（14）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（15）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
|
|
|
2006-03-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
宁波韵升股份有限公司于2006年3月24日召开四届二十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2006-03-14
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
| (600366)“G韵升”
宁波韵升股份有限公司于2006年3月8日与控股股东韵升控股集团有限公司(目前持有公司52.14%的股权，下称：集团公司)共同签署了《关于增资公司控股90%的子公司宁波韵升进出口有限公司(下称：进出口公司)的协议》，同意以现金方式同比例增资进出口公司注册资本2500万元，进出口公司注册资本由500万元增至3000万元，其中公司增资2250万元。各方确定以2006年3月16日作为出资的截止日期。
同日，公司与集团公司共同签署了《关于投资设立宁波韵升投资有限公司(下称：投资公司)的协议》，拟以现金方式共同投资设立投资公司，注册资本为6000万元人民币，其中公司将按每股人民币1元出资，出资额为5400万元，出资比例90%。该项交易尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
上述交易均构成关联交易 |
|
|
2006-02-23
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600366)“G韵升”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,600,813,428.62 1,495,573,163.89
股东权益(不含少数股东权益) 679,287,567.37 679,523,248.30
每股净资产 2.3753 2.3762
调整后的每股净资产 2.3571 2.3721
2005年 2004年
主营业务收入 2,281,667,850.26 1,646,661,970.56
净利润 61,411,036.47 58,672,152.85
每股收益 0.2147 0.2052
净资产收益率(%) 9.04 8.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6910 0.7884
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.00元(含税) |
|
|
2006-02-23
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600366)“G韵升”
宁波韵升股份有限公司于2006年2月21日召开四届二十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年年末股份总数28597.50万股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案：公司为银行对控股子公司进行综合授信业务，提供不超过5.7亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。
五、通过关于宁波韵升磁体元件技术有限公司(下称：磁体元件公司)VCM项目扩能改造的议案：同意为磁体元件公司VCM项目扩能改造增加投资1350万元，改造后磁体元件公司累计固定资产总投资4300万元。
六、通过关于增资宁波韵升进出口有限公司(公司出资占其注册资本的90%，下称：进出口公司)的议案：同意以现金方式同比例增资进出口公司注册资本2500万元，增资后的注册资本为人民币3000万元。
七、通过关于投资设立宁波韵升投资有限公司(下称：投资公司)的议案：同意公司与控股股东韵升控股集团有限公司共同投资设立投资公司，注册资本为6000万元人民币，其中公司以现金投入5400万元，占投资公司注册资本的90%。
八、通过关于合资设立宁波韵升弹性元件有限公司(下称：弹性元件公司)的议案：同意公司与汇源(香港)有限公司合资设立弹性元件公司，注册资本为1800万元人民币，其中公司以现金投入1350万元，占弹性元件公司注册资本的75%。
上述有关事项尚需提交2005年年度股东大会审议批准，股东大会召开的时间另行通知 |
|
| | | |
