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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-04
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公布关于控股子公司分立公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经宁波韵升股份有限公司控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司(注册资本为人民币23853.84万元，公司出资占95%，宁波韵升投资有限公司出资占5%，下称：强磁公司)2007年第一次临时股东会审议，决定将强磁公司以存续式分立的形式分立，将强磁公司小部分资产和负债分设一个新公司，原强磁公司仍存续，原持股股东和持股比例均不变。强磁公司为存续公司，注册资本为人民币22233.84万元；宁波明汇金属材料有限公司为新设公司，注册资本为人民币1620万元。
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2007-07-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,399,938,724.63 2,019,411,114.06
股东权益 769,430,061.49 747,989,669.50
每股净资产 2.0697 2.0120
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,973,376,737.48 1,444,772,206.00
净利润 59,571,598.27 44,050,173.21
基本每股收益 0.1602 0.1185
净资产收益率(%) 7.74 5.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1393 0.1123
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2007-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过信息披露事务管理制度。
三、同意屠世雄辞去公司副总经理职务。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波韵升股份有限公司参股公司宁波银行股份有限公司(下称：宁波银行)的首发申请已于2007年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会第六十二次会议审议通过，公司合计持有宁波银行6084万股股份(公司投资成本为6084万元)，占其发行前总股本的2.97%，锁定期为上市之日起一年。
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2007-06-22
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁波韵升股份有限公司股票在2007年6月19日-21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动，根据有关规定，公司董事会特别提示如下：
1、公司参股公司宁波银行股份有限公司(下称：宁波银行)的首发申请将于6月22日接受中国证券监督管理委员会发行审核委员会第六十二次会议审核, 公司持有宁波银行发行前股份合计6084万股，占总股本的2.97%。
2、截止公告日，公司经营正常，无应披露而未披露的重大信息。
公司所有的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年6月1日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议同意提名包新民为公司独立董事。
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2007-05-18
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波韵升股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以总股本37176.75万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年5月23日
除息日：2007年5月24日
现金红利派发日：2007年5月30日
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2007-05-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年5月16日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过关于提名包新民为公司独立董事的议案等事项。
董事会决定于2007年6月1日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-05-17
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于提名包新民先生为独立董事的议案》；
（2）《关于提名包新民先生为审计委员会主任委员的议案》；
（3）《募集资金专项存储制度》。
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2007-05-15
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公布2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正）,高管变动 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年3月3日在相关媒体上披露了2006年年度报告及其摘要，其中披露独立董事钱伟琛的任职终止期限为2009年4月27日，实际应为2007年4月25日，特此予以更正。公司近日将召开董事会选举新的独立董事，在新的独立董事到任前，钱伟琛继续履行独立董事职责。
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2007-05-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年4月30日召开2006年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过续聘公司会计师事务所的议案。
四、通过关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案。
五、通过公司2007年度非公开发行股票的议案。
六、通过关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-04-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新会计准则的议案。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,362,976,448.92 2,019,411,114.06
股东权益(不含少数股东权益) 760,371,845.50 747,989,669.50
每股净资产 2.045 2.012
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,382,176.00 12,382,176.00
基本每股收益 0.033 0.033
净资产收益率(%) 1.63 1.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.57 1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.083
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2007-04-23
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召开2006年年度股东大会的催告通知 |
上交所公告，再融资预案 |
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宁波韵升股份有限公司董事会决定于2007年4月30日上午9:00召开2006年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年度利润分配预案及公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738366”；投票简称为“韵升投票”。
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2007-04-10
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公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年4月9日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票的议案：本次非公开发行股票的数量不超过2500万股人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十名的特定投资者。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年4月30日9:00召开2006年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738366”；投票简称为“韵升投票”。
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度报告及年度报告摘要》
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配预案》；
6、《续聘会计审计机构的议案》；
7、《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
8、《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》;
9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
10、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
（1）发行方式
（2）发行股票种类
（3）股票面值
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）发行价格及定价依据
（7）锁定期安排
（8）本次发行募集资金用途
（9）上市地点
（10）未分配利润
（11）本次发行决议有效期
11、《关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案》；
（1）直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目
（2）KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目
12、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年3月1日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以总股本37176.75万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案：公司为银行对控股子公司进行综合授信业务，提供不超过6.3亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。
五、同意董纪友辞去公司副总经理职务。
上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-03
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,003,981,685.25 1,600,813,428.62
股东权益(不含少数股东权益) 735,801,667.46 679,287,567.37
每股净资产 1.9792 2.3753
调整后的每股净资产 1.9606 2.3571
2006年 2005年
主营业务收入 4,204,368,834.04 2,281,667,850.26
净利润 82,293,351.20 61,411,036.47
每股收益 0.2214 0.2147
净资产收益率(%) 11.18 9.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3464 0.6910
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-02-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确认建设年产2500万台直流无刷微电机项目实施方式及产品调整的议案。
二、通过关于调整建设年产300吨粘结磁体项目运营主体的议案。
三、通过公司与控股股东签订专利实施许可协议的议案。
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2007-01-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年1月26日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确认建设年产2500台直流无刷微电机项目实施方式及产品调整的议案：将该项目的实施主体由公司自身调整为利用该项目募集资金投资设立的宁波韵升磁体元件技术有限公司；项目产品由直流无刷微电机调整为用于直流无刷微电机配套的重要部件磁体。
二、通过关于调整建设年产300吨粘结磁体项目运营主体的议案：公司成立宁波江东韵升粘结磁体有限公司(下称：江东韵升)专业从事粘结磁体的相关业务；宁波韵升强磁材料有限公司将有关该项目的生产设施以租赁方式交给江东韵升使用，即该项目的运营主体已变为江东韵升。
三、通过公司与控股股东签订专利实施许可协议的议案。
董事会决定于2007年2月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2007-01-29
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公布公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波韵升股份有限公司五届二次董事会审议通过了《关于收购韵声(美国)公司股权的议案》，截止日前，韵声(美国)公司的股权收购手续已办理完毕，该公司已相应进行了工商变更登记，公司现持有韵声(美国)公司100%的股权。
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2007-01-29
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关联交易公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，关联交易 |
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宁波韵升股份有限公司与控股股东韵升控股集团有限公司(目前持有公司52.14%的股权，下称：集团公司)于2007年1月26日就尚未到期的专利重新签订《专利实施许可协议》，集团公司将拥有的专利号为 ZL92102458.4、ZL9430290.X、ZL94104726.1、ZL94116299.0、ZL93115042.6 的中国专利、 US5,543,577 的美国专利、 HK1003584、2286711 的香港专利独占实施许可给公司使用，且集团公司同意不向公司收取专利实施许可费用，直至专利失效。同时，公司与集团公司原先签署的《专利实施许可合同》(2000年6月)及《专利实施许可协议》(2003年6月)将作废。
上述交易构成关联交易。
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2007-01-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于确认建设年产2500台直流无刷微电机项目实施方式及产品调整的议案》；
（2）《关于调整建设年产300吨粘结磁体项目运营主体的议案》；
（3）《关于设立董事会专门委员会的议案》；
（4）《独立董事制度》；
（5）《关联交易公允决策制度》；
（6）《对外投资和担保制度》；
（7）《公司与控股股东签订专利实施许可协议的议案》。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-03 |
拟披露年报 |
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2006-12-01
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波韵升股份有限公司本次有限售条件的流通股49486135股将于2006年12月6日起上市流通 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600366)“宁波韵升”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,371,335,113.61 1,600,813,428.62
股东权益(不含少数股东权益) 709,755,852.24 679,287,567.37
每股净资产 1.9091 2.3753
调整后的每股净资产 1.8961 2.3571
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,593,413.53
每股收益 0.0457 0.1589
净资产收益率(%) 2.39 8.32 |
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