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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,620,266,238.31 4,213,818,008.35
归属于上市公司股东的净利润 104,649,835.07 84,791,788.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,481,354.41 71,596,332.02
基本每股收益 0.2815 0.2281
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2461 0.1926
全面摊薄净资产收益率(%) 5.38 11.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 9.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2713 0.3464
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,853,227,285.25 2,049,204,086.19
所有者权益(或股东权益) 1,946,838,007.24 825,401,022.22
归属于上市公司股东的每股净资产 4.9191 1.9860
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,439,377,441.77 3,853,227,285.25
所有者权益(或股东权益) 1,618,676,750.19 1,946,838,007.24
归属于上市公司股东的每股净资产 4.0900 4.9191
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,965,140.04 17,965,140.04
基本每股收益 0.0454 0.0454
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0420 0.0420
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0812
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2007 年度董事会工作报告》；
（2）《2007 年度监事会工作报告》；
（3）《2007 年年度报告及年度报告摘要》；
（4）《2007 年度财务决算报告》；
（5）《2007 年度利润分配预案》；
（6）《续聘公司会计师事务所的议案》；
（7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
（8）《关于修改公司章程部分条款的议案》； |
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2008-04-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年4月24日召开五届十八次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的总股本39576.75万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、同意公司为银行对控股子公司进行综合授信业务提供不超过3.0亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。
五、通过关于将限售流通股列为“可供出售金融资产”及其公允价值确定的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年3月31日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过关于投资上海兴烨创业投资有限公司(下称：投资公司)的议案：公司于同日与福建凤竹纺织科技股份有限公司、福建省泉州市光大工贸有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、福建湖人队体育用品有限公司、上海万得信息技术股份有限公司、上海财富联合投资集团有限公司、上海银都商城发展有限公司(下称：银都商城)签署协议，协议方上海大众公用事业(集团)股份有限公司、银都商城正在履行内部程序，协议各方将共同出资设立投资公司，该公司总投资为2.4亿元，其中公司以自筹现金出资人民币4000万元，占其总股本的16.667%。该协议须经相关有权机构履行相应批准程序之后生效。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年3月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案。
三、选举徐文正、朱黎明为公司监事会监事。
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2008-03-25
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年3月24日召开五届十次监事会，会议选举徐文正为公司第五届监事会主席。
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2008-03-21
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公布召开2008年第一次临时股东大会催告通知 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司董事会决定于2008年3月24日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738366”；投票简称为“韵升投票”。
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2008-03-07
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公布召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司董事会决定于2008年3月24日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738366”；投票简称为“韵升投票”。
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2008-03-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案》；
3、《关于提名公司监事会监事候选人的议案》 |
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2008-02-27
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公布公告
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上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司总部将于2008年2月27日自宁波民安路348号搬迁至宁波国家高新区扬帆路1号，总机：0574-27862218，公司原公告的其他联系方式均不发生变化。
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2008-01-14
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公布更正公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年1月11日在相关媒体披露的《公司五届十六次董事会决议公告》中，议案三：《关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案》原文所述：“本次交易以江苏天衡会计师事务所有限公司出具的评估报告作为定价依据”，应为：“本次交易以经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的截止2007年11月30日净资产的审计结果及利润分配后的净资产额作为定价依据”，现予以更正。
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2008-01-12
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年1月11日在相关媒体披露的《公司五届十六次董事会决议公告》中，议案三：《关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案》原文所述：“本次交易以江苏天衡会计师事务所有限公司出具的评估报告作为定价依据”，应为：“本次交易以经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的截止2007年11月30日净资产的审计结果及利润分配后的净资产额作为定价依据”，现予以更正。
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2008-01-11
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公布重大资产出售暨关联交易报告书草案，停牌一小时 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司及其控股子公司宁波韵升投资有限公司(下称：韵升投资)于2008年1月10日分别与宁波君安投资有限公司(下称：君安投资)签署了《股权转让协议》，公司及韵升投资拟分别将所持有的宁波韵升进出口有限公司(注册资本为3000万元，下称：进出口公司)90%、10%的股权转让给君安投资。拟以进出口公司截止2007年11月30日的审计结果及利润分配后的净资产额3361.41万元，进出口公司审计基准日至股权转让工商变更登记期间，君安投资支付进出口公司原股东138.59万元补偿，作为股权转让定价的依据。上述标的股权的转让价格分别为3150万元、350万元，股权转让总价为3500万元。
上述交易构成重大资产出售行为暨关联交易，尚需中国证监会审核无异议及股东大会批准后方可实施。
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2008-01-11
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年1月10日召开五届十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高管换届聘任的议案：其中续聘曹国平为公司总经理。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案。
四、通过公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)。
五、聘请中原证券股份有限公司担任公司本次重大资产出售事项的独立财务顾问。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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宁波韵升股份有限公司本次向5家特定对象非公开发行2400万股人民币普通股(A股)，发行价格为8.05元/股，募集资金净额18630万元。公司已于2007年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行的股份登记。本次发行股票的锁定期限为12个月，公司将向上海证券交易所申请该部分股票于2008年12月18日上市流通。本次非公开发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行 本次发行后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
有限售条件流通股 156,633,303.00 42.13% 24,000,000 180,633,303.00 45.64%
其中：境内法人持股 156,633,303.00 42.13% 24,000,000 180,633,303.00 45.64%
无限售条件流通股 215,134,197.00 57.87% 0 215,134,197.00 54.36%
其中：人民币普通股 215,134,197.00 57.87% 0 215,134,197.00 54.36%
股份总额 371,767,500.00 100.00% 24,000,000 395,767,500.00 100.00%
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2007-12-07
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年12月6日以通讯方式召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过转让宁波明汇金属材料有限公司(下称：明汇公司)股权的议案：公司于同日与郭明富、周益波签订了《股权转让协议》，以明汇公司截止2007年8月31日的帐面净资产1574.61万元按1:1.03的比例为作价依据，将公司所持有的明汇公司51%股权以826.20万元的价格转让给受让方郭明富，44%股权以712.80万元的价格转让给受让方周益波；公司控股子公司宁波韵升投资有限公司将所持有的明汇公司5%股权以81万元的价格转让给受让方周益波，本次股权款共计1620万元。
二、同意柯德君辞去公司监事会主席、监事职务。
三、通过提名公司监事会监事候选人的议案，此议案需提交公司下一次股东大会审议。
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2007-12-01
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波韵升股份有限公司本次有限售条件的流通股22868282股将于2007年12月6日起上市流通。
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2007-11-08
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年11月7日获中国证券监督管理委员会有关文，核准公司非公开发行股票不超过2500万股。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,679,321,968.79 2,019,411,114.06
股东权益(不含少数股东权益) 794,888,214.56 747,989,669.50
每股净资产 2.1381 2.0120
报告期 年初至报告期期末
净利润 25,315,500.00 84,887,098.27
基本每股收益 0.0681 0.2283
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.2193
净资产收益率(%) 3.18 10.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.05 10.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2007-10-25
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年10月24日以通讯方式召开五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意毕军生辞去公司监事职务。
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2007-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波韵升股份有限公司于2007年10月12日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过加强上市公司治理专项活动的整改报告。内容详见2007年10月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修改信息披露事务管理制度有关条款的议案。
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2007-09-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年9月27日，宁波韵升股份有限公司2007年非公开发行股票的申请获得中国证券监督委员会发行审核委员会(下称：中国证监会发审委)有条件审核通过。公司将在收到中国证监会发审委书面通知后另行公告。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年9月27日审核宁波韵升股份有限公司2007年度非公开发行股票事宜。按照有关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-09-05
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实际控制人方框图更正公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波韵升股份有限公司在2005、2006年年度报告的《公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图》中复制了2004年披露的关系图，未及时替换关系图，造成未披露宁波诚源投资有限公司持股情况，现予以更正，更正内容详见2007年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-05
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监事买卖公司股票公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波韵升股份有限公司近期接上海证券交易所通知，公司知悉监事毕军生违规买卖公司股票。经公司核查，2006年5月至2007年3月，毕军生的账户由其亲属在操作，在其不知情的情况，违规短线买卖公司股票，累计买卖3300股，盈利44.52元。针对此事，公司决定作如下处理：
1、给予毕军生书面批评，并向公司全体董、监事和高级管理人员通报，并建议公司股东单位中国机电出口产品投资公司对其做进一步的批评教育工作；
2、公司已经建议毕军生辞去公司监事一职，提请公司监事会在下一次会议上审议；
3、责令毕军生将上述违规获利上缴公司财务部。
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2007-08-04
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公布关于解散控股子公司公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波韵升股份有限公司控股子公司宁波韵理精机有限公司(下称：韵理公司)系公司与日本理研发条株式会社的合资企业，注册资本为96万美元，其中公司以设备和现金投入72万美元，占注册资本的75%。
为整合公司资源，提高整体效益，韵理公司于2007年8月3日召开2007年第一次董事会，会议审议通过《韵理公司清算资产分配预案》和《韵理公司清算报告》，公司将按有关规定向宁波市工商局申请办理注销登记手续。
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2007-08-04
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公布关于控股子公司分立公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经宁波韵升股份有限公司控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司(注册资本为人民币23853.84万元，公司出资占95%，宁波韵升投资有限公司出资占5%，下称：强磁公司)2007年第一次临时股东会审议，决定将强磁公司以存续式分立的形式分立，将强磁公司小部分资产和负债分设一个新公司，原强磁公司仍存续，原持股股东和持股比例均不变。强磁公司为存续公司，注册资本为人民币22233.84万元；宁波明汇金属材料有限公司为新设公司，注册资本为人民币1620万元。
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