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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-10
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2008年年度报告更正公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司已披露的2008年年度报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正，更正内容和修改后的公司2008年年度报告及其摘要详见2009年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,887,432,084.49 4,620,266,238.31
归属于上市公司股东的净利润 106,426,793.46 104,649,835.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,841,171.79 91,481,354.41
基本每股收益 0.2689 0.2815
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2497 0.2461
全面摊薄净资产收益率(%) 7.95 5.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.38 4.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3933 0.2713
2008年末 2007年末
总资产 1,889,623,572.29 3,853,227,285.25
所有者权益(或股东权益) 1,338,514,916.10 1,946,838,007.24
归属于上市公司股东的每股净资产 3.3821 4.9191
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年年度报告及其摘要；
（4）2008 年度财务决算报告；
（5）2008 年度利润分配预案；
（6）关于续聘公司会计师事务所的议案；
（7）关于支付会计师事务所年度报酬的议案；
（8）关于董事会换届选举的议案；
（9）关于监事会换届选举的议案；
（10）关于控股股东在公司股改时期推行的股权激励方案不予实施的议案；
（11）关于修改《公司章程》的议案；
（12）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案 |
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年年度报告及其摘要；
（4）2008 年度财务决算报告；
（5）2008 年度利润分配预案；
（6）关于续聘公司会计师事务所的议案；
（7）关于支付会计师事务所年度报酬的议案；
（8）关于董事会换届选举的议案；
（9）关于监事会换届选举的议案；
（10）关于控股股东在公司股改时期推行的股权激励方案不予实施的议案；
（11）关于修改《公司章程》的议案；
（12）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案 |
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2009-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年3月26日召开五届二十四次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本39576.75万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过公司控股股东在公司股权分置改革时期推行的股权激励方案不予实施的议案。
六、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
七、通过公司为银行对控股子公司进行综合授信业务提供不超过9.5亿元人民币连带责任保证担保(担保期限均至2009年年度股东大会日)的议案，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。
八、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的2008年度专项报告》。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-09
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其及控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据有关规定，宁波韵升股份有限公司及其控股子公司包头韵升强磁材料有限公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案及正式批复，已分别被认定为宁波市2008年第二批认定的高新技术企业、内蒙古自治区2008年首批认定的高新技术企业，认定有效期均为3年。
根据相关法规，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。
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2009-02-19
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股改持续督导期保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年2月18日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构国盛证券有限责任公司(下称：国盛证券)有关文件，因原保荐代表人梁亮已辞职，不再担任公司股改持续督导期的保荐代表人，国盛证券安排孙盛良接替梁亮履行对公司的持续督导职责。
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2009-02-19
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总经理由“曹国平”变为“竺韵德” ，2009-02-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-02-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年2月18日召开五届二十三次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意曹国平因工作调整原因辞去公司总经理职务，并聘任公司董事长竺韵德兼任公司总经理职务。
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2009-01-15
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(600366) 宁波韵升:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 17219345.17
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 10860519.39
海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 1736458.00
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 1388669.42
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1368447.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司武汉四唯路证券营业部 1627568.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1469676.10
中信建投证券有限责任公司鞍山市五一路证券营业部 1250404.21
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 1179870.21
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 1118794.55
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年12月22日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于授权公司经理层处置公司所持有的宁波银行股权的议案。
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2008-12-15
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非公开发行限售流通股上市 |
上交所公告，股本变动 |
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公司本次有限售条件的流通股上市数量为24,000,000股；上市流通日为12月18日。 |
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2008-12-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年12月5日以通讯方式召开五届二十二次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《防止控股股东及其关联方占用公司资金的管理办法》。
二、同意杨雨莳(因工作变动)辞去公司财务总监职务。
三、同意聘任朱黎明担任公司财务总监，并同意其辞去公司监事职务。
四、通过提请股东大会授权公司经理层结合金融市场环境，在二级市场上或者协议转让方式转让公司所持有的宁波银行股票(已解除限售并上市流通)的议案。
董事会决定于2008年12月22日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2008-12-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于授权公司经理层处置公司可供出售金融资产的议案》 |
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2008-12-03
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公布控股子公司被认定为宁波市2008年第一批高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据宁波市科技局于2008年11月27日发布的《关于公布宁波市2008年第一批高新技术企业的通知》，宁波韵升股份有限公司控股子公司宁波韵升高科磁业有限公司、宁波韵升磁体元件技术有限公司、宁波韵升电机有限公司等172家企业被认定为宁波市第一批高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关法规，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。
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2008-12-03
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波韵升股份有限公司本次有限售条件的流通股156633303股将于2008年12月8日起上市流通。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,069,055,861.17 3,853,227,285.25
所有者权益(或股东权益) 1,317,029,625.99 1,946,838,007.24
归属于上市公司股东的每股净资产 3.3278 4.9191
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,565,386.05 88,023,987.43
基本每股收益 0.0595 0.2224
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2235
全面摊薄净资产收益率(%) 1.79 6.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.80 6.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-12
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年8月8日以通讯方式召开五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意唐红路辞去公司职工代表监事职务。
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2008-08-12
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,306,167,408.32 3,853,227,285.25
所有者权益(或股东权益) 1,443,697,527.05 1,946,838,007.24
每股净资产 3.6482 4.9191
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,285,045,787.44 1,973,376,737.48
净利润 64,458,601.38 59,571,598.27
扣除非经常性损益后的净利润 64,797,006.62 57,316,004.27
基本每股收益 0.1629 0.1602
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1637 0.1542
净资产收益率(%) 4.46 7.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2163 0.1391
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》和《关于公司治理整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波韵升股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2008年6月20日
除息日：2008年6月23日
现金红利派发日：2008年6月27日
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过续聘公司会计师事务所的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2008-05-06
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公布公告
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上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2008年5月4日接到股权分置改革保荐机构国盛证券有限责任公司(下称：国盛证券)有关情况说明文件，因原保荐代表人林新正已提出辞职且已办理完离职手续，国盛证券安排梁亮接替林新正的工作，履行对公司的持续督导职责。
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,620,266,238.31 4,213,818,008.35
归属于上市公司股东的净利润 104,649,835.07 84,791,788.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,481,354.41 71,596,332.02
基本每股收益 0.2815 0.2281
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2461 0.1926
全面摊薄净资产收益率(%) 5.38 11.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 9.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2713 0.3464
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,853,227,285.25 2,049,204,086.19
所有者权益(或股东权益) 1,946,838,007.24 825,401,022.22
归属于上市公司股东的每股净资产 4.9191 1.9860
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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