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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-01-28
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关于2009年度业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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宁波韵升股份有限公司曾在2009年第三季度报告中，预计2009年1-12月份累计净利润与上年同期相比将增加250%以上，现修正为：预计2009年1-12月份累计净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为106426793.46元)相比将增加470%-530%。具体数额将在公司2009年年度报告中予以披露。
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2009-12-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年12月30日以通讯方式召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司高管换届选举的议案：其中，续聘竺韵德为公司总经理。
二、同意陈新生(因工作岗位调动)辞去公司监事职务，聘任其为公司副总经理。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年12月14日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议同意收购日兴电机工业株式会社(注册资本为10亿6885万日元，下称：日兴电机)股权事宜：公司于同日与大和证券 SMBC Principal Investments 株式会社、Asia Recovery Fund L.P.、Asia Recovery Co-Investment Partner L.P.和 WLR Recovery Fund L.P.分别签订股权转让合同，收购上述四家公司分别持有的日兴电机39.56%、24.18%、9.93%、5.46%，合计79.13%的股权(19430000股股份)，以日兴电机净资产评估值2328591千日元(折合人民币约16214万元)为基础，协商确定标的股权收购总价为1170000000日元(折合人民币约92200892元；资金来源分自有资金和银行贷款两部分，各占50%)。本次收购完成后，日兴电机将成为公司的控股子公司。
上述交易尚需经相关有权部门批准。
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2009-11-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年11月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司第六届董事会部分董事及独立董事的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-11-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年11月9日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第六届董事会部分董事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年11月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2009-11-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于选举竺晓东先生为公司第六届董事会董事的议案》；
《关于选举都有为先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,374,405,698.86 1,889,623,572.29
所有者权益(或股东权益) 1,576,653,328.60 1,338,514,916.10
归属于上市公司股东的每股净资产 3.9838 3.3821
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 116,310,253.81 357,677,964.80
基本每股收益 0.2939 0.9038
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1197
全面摊薄净资产收益率(%) 7.38 22.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.79 3.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2045
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2009-10-28
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据宁波韵升股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润106426793.46元)增加250%以上。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-10-22
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2009年三季度报告业绩预增修正公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司曾在2009年半年度报告中预计2009年1-9月份累计净利润与上年同期相比将增长200%以上，现修正为：预计2009年1-9月份累计净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润88023987.43元)相比将增长300%以上。具体数额将在公司2009年三季度报告中予以披露。
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2009-10-21
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2009年三季度报告业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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宁波韵升股份有限公司曾在2009年半年度报告中预计2009年1-9月份累计净利润与上年同期相比将增长200%以上，现修正为：预计2009年1-9月份累计净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润88023987.43元)相比将增长300%以上。具体数额将在公司2009年三季度报告中予以披露。
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2009-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年10月15日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议同意郭峻峰(因工作调离原因)辞去公司董事、高管职务。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,281,466,512.71 1,889,623,572.29
所有者权益(或股东权益) 1,531,729,167.35 1,338,514,916.10
每股净资产 3.8703 3.3821
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 397,680,458.78 1,285,045,787.44
净利润 241,367,710.99 64,458,601.38
扣除非经常性损益后的净利润 19,138,580.86 64,797,006.62
基本每股收益 0.6099 0.1629
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0484 0.1637
净资产收益率(%) 15.76 4.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1488 0.2163
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2009-07-23
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2009年半年度报告业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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宁波韵升股份有限公司曾在2009年第一季度报告中预计2009年1-6月份累计净利润与上年同期相比将增加150%以上，修正后：公司预计2009年1-6月份累计净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为64458601.38元)相比将增加240%-270%，具体数额将在公司2009年半年度报告中予以披露。
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2009-07-03
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股东减持公司股份提示公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年7月2日收到韵升控股集团有限公司的函告，其于2009年7月1日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份19780000股(占公司总股本的5%)，尚持有公司股份154250000股(占公司总股本的38.97%)，仍为公司第一大股东。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-02
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股东减持公司股份提示公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年6月1日收到韵升控股集团有限公司(下称：控股公司)的函告：控股公司于2009年5月5日-19日通过上海证券交易所(下称：上证所)集中竞价交易系统累计减持公司股份3750053股(占公司总股本的0.95%)；于2009年5月27日通过上证所大宗交易系统累计减持公司股份16030000股(占公司总股本的4.05%)。截止2009年5月27日，控股公司累计减持公司股份19780053股(占公司总股本的5%)，仍持有公司股份174030000股(占公司总股本的43.97%)，仍为公司第一大股东。
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波韵升股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
现金红利发放日：2009年5月26日 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年4月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举竺韵德为公司第六届董事会董事长。
二、聘任傅健杰为公司董事会秘书、王萍为公司证券事务代表。
三、同意公司拟利用闲置资金人民币2亿元委托金融机构开展贷款业务，期限为1年。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、选举徐文正为公司第六届监事会主席。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,042,917,722.30 1,889,623,572.29
所有者权益(或股东权益) 1,478,371,403.19 1,338,514,916.10
归属于上市公司股东的每股净资产 3.7355 3.3821
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 160,654,951.61 160,654,951.61
基本每股收益 0.4059 0.4059
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0215 -0.0215
全面摊薄净资产收益率(%) 10.87 10.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.57 -0.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1831
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2009-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年4月24日召开2008年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过续聘公司会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、否决了关于提名唐绍祥为公司独立董事候选人的议案。
六、通过关于控股股东在公司股权分置改革时期推行的股权激励方案不予实施的议案。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、通过关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案。
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2009-04-17
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2009年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宁波韵升股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1－3月归属于母公司所有者的净利润将比去年同期(归属于母公司所有者的净利润17965140.04元)增加700%-800%。具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。
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2009-04-15
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股东减持公司股份提示公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司收到宁波信达中建置业有限公司函告，其于2009年4月14日通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份达2121000股(占公司总股本的0.54%)，目前仍持有公司股份19787467股(占公司总股本的4.9997%)。
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2009-04-15
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公布股东减持公司股份提示公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司收到宁波信达中建置业有限公司函告，其于2009年4月14日通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份达2121000股(占公司总股本的0.54%)，目前仍持有公司股份19787467股(占公司总股本的4.9997%)。
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2009-04-14
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宁波信达减持公司股份提示公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司于2009年4月13日收到股东宁波信达中建置业有限公司[原持有公司股份25868282股(已全部解除限售条件)，占公司总股本的6.54%，简称：宁波信达]的函告，宁波信达自2008年7月8日起至2009年4月13日止通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份3959815股(占公司总股本的1%)，目前仍持有公司股份21908467股(占公司总股本5.54%)。
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2009-04-10
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2008年年度报告更正公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司已披露的2008年年度报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正，更正内容和修改后的公司2008年年度报告及其摘要详见2009年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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