证券代码：600366            证券简称：宁波韵升            编号：2020—056



                      宁波韵升股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    宁波韵升股份有限公司于 2020 年 12 月 4 日向全体董事发出了以通讯方式召开

第九届董事会第十八次会议的通知，于 2020 年 12 月 10 日以通讯方式召开第九届董

事会第十八次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召

集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法

有效。




    二、董事会会议审议情况

    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于提名邬佳浩先生、朱世东先生为公司董事候选人的议案》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选 2 名董事。经公司股东韵

升控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名邬佳

浩先生、朱世东先生为公司第九届董事会董事候选人，董事候选人简历附后。该董

事候选人在本次董事会审议通过后，由公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生，
任期起始日为 2020 年第二次临时股东大会选举通过日，任期与第九届董事会成员任

期相同。

    邬佳浩先生简历

    邬佳浩先生：男，1970 年 9 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工

程师。曾任职于中石化工程公司。历任宁波韵升股份有限公司磁组件事业部常务副

总经理、公司总经理助理。现任公司运营副总监兼移动智能磁钢事业部总经理。

    朱世东先生简历

    朱世东先生：男，1970 年 3 月出生，研究生学历，硕士学位，工程师。历任宁

波韵升股份有限公司 VCM 磁钢事业部总经理；现任公司运营副总监兼欧洲磁钢事业

部总经理，韵升欧洲公司总经理。




    2、审议通过了《关于收购宁波韵升电子元器件技术有限公司 60%股权暨关联交

易的议案》。

    关联董事竺晓东、毛应才、朱建康先生回避表决。

    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2020-057 号
公告）



    3、审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》。

    关联董事竺晓东、毛应才、朱建康先生回避表决。

    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2020-058 号
公告）



    4、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2020-059 号
公告）



   特此公告。




                                                     宁波韵升股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2020 年 12 月 11 日