证券代码：600366            证券简称：宁波韵升            编号：2021—024



                      宁波韵升股份有限公司
           第九届董事会第二十一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波韵升股份有限公司于 2021 年 4 月 8 日向全体董事发出了以通讯方式召开第
九届董事会第二十一次会议的通知，于 2021 年 4 月 18 日以通讯方式召开第九届董
事会第二十一次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    审议通过了《2021 年第一季度报告及其摘要》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                                      宁波韵升股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                           2021 年 4 月 19 日