证券代码：600366                证券简称：宁波韵升      编号：2021-035



                      宁波韵升股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       一、董事会会议召开情况
    宁波韵升股份有限公司于 2021 年 7 月 31 日向全体董事发出了以通讯方式
召开第十届董事会第二次会议的通知，于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式召开第十
届董事会第二次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成
的决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》
    根据《宁波韵升股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称《激
励计划》），本激励计划原激励对象王晓君等 13 人因离职已不符合激励资格，公
司董事会同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共 208 万份；公司原副
总裁朱建康因于 2020 年 11 月 12 日被中国证监会宁波监管局行政处罚，董事会
同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共 50 万份。
    董事会同意公司将上述 14 名激励对象持有的已获授尚未行权的合计 258 万
份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得 2020 年第一次临时股东大会的
授权并履行了必要的程序。
    董事毛应才、邬佳浩、朱世东为为本次激励计划的激励对象，对本议案回
避表决。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。


    3、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价
格的议案》
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配的预案》：以总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），该方案已于 2021 年 6
月 25 日实施完毕。因本次系差异化分红，上述现金红利根据总股本摊薄调整后
现金红利为每股 0.09825 元。
    根据《公司 2020 年股票期权激励计划》的有关规定，若在行权前公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
股票期权的行权价格进行相应的调整。
    调整后的行权价格 P=P0-v=6.37-0.09825≈6.27 元/股
    根据 2020 年第一次临时股东大会授权，本次调整无需再次提交股东大会审
议。
    董事毛应才、邬佳浩、朱世东为本次激励计划的激励对象，对本议案回避
表决。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。


    4、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》（详见公司同日披露的 2021-037 号公告）
    董事毛应才、邬佳浩、朱世东为为本次激励计划的激励对象，对本议案回
避表决。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
    5、审议通过了《关于变更会计政策的议案》（详见公司同日披露的 2021-
038 号公告）
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    6、审议通过了《关于向子公司增资及减资的议案》（详见公司同日披露的
2021-039 号公告）
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                                 宁波韵升股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                     2021 年 8 月 10 日