证券代码：600366             证券简称：宁波韵升         编号：2022—079



                     宁波韵升股份有限公司
                   关于董事会秘书变更的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会秘书辞职事项
    宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会
秘书项超麟先生的辞职报告。因公司工作职责分工调整原因，项超麟先生申请辞
去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，项超麟先
生的辞职报告自送达董事会时生效。项超麟先生辞去公司董事会秘书职务后将继
续担任公司采购总监职务。
    二、关于聘任董事会秘书的情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，经公司董事长竺晓东先生提名，董事会提名委员会资格审查
通过，公司于 2022 年 10 月 10 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于聘任吉理先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任吉理先生为公司董事
会秘书（吉理先生简历见后）。任期自公司第十届董事会第十三次会议审议通过
之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    吉理先生已参加上海证券交易所第 146 期董事会秘书任职资格培训，并取得
了董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其具备担
任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在不得担任董
事会秘书的情形。吉理先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公
司其他 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


    特此公告。
附件：吉理先生简历


                     宁波韵升股份有限公司
                            董   事   会
                        2022 年 10 月 11 日
附件：吉理先生简历

   吉理先生：男，1989 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任
兴业证券股份有限公司研究员、宁波韵升股份有限公司投资关系总监。