证券代码：600366              证券简称：宁波韵升          编号：2022—089



                      宁波韵升股份有限公司
  2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 11 月

16 日以通讯方式召开。本次会议由董事会秘书吉理先生召集并主持，会议应出席持

有人 9 名，实际出席持有人 9 名，代表公司 2022 年员工持股计划份额为 19,724,524

份，占本次员工持股计划的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、

法规和公司 2022 年员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。




    经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于设立宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委

员会的议案》

    根据《宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，

设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的日常监督管理

机构。2022 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。

管理委员会委员的任期为 2022 年员工持股计划的存续期（含延长的存续期）。

    表决结果：同意 19,724,524 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    2、审议通过了《关于选举宁波韵升有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会

委员的议案》

    选举朱世东、邬佳皓、吉理为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期

与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

    表决结果：同意 19,724,524 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    经管理委员会审议，选举朱世东为管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计

划的存续期一致。




    特此公告。




                                                     宁波韵升股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2022 年 11 月 17 日