中航电子


股票代码：600372        股票简称：中航电子      编号：临 2018 - 040




                   中航航空电子系统股份有限公司

                     关于公司董事辞职的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

 于 2018 年 9 月 13 日收到董事唐军先生、刘慧先生提交的书面辞职

 报告。因工作变动原因，唐军先生申请辞去公司董事职务，刘慧先

 生申请辞去公司董事及董事会下设关联交易委员会、审计委员会委

 员职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生

 效。

      此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不

 会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《公

 司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举公司董事及后续

 相关工作。

      唐军先生、刘慧先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事

 会对唐军先生、刘慧先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的

 感谢！
                                   中航电子




特此公告。

             中航航空电子系统股份有限公司

                          董     事       会

                         2018 年 9 月 13 日