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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-03-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2024年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2024年度监事会工作报告的议案
3 关于审议确定独立董事津贴的议案
4 关于审议2024年度财务决算报告的议案
5 关于审议2025年度财务预算的议案
6 关于审议2024年度利润分配预案的议案
7 关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
8 关于审议《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划》的议案
9 关于审议2024年度报告全文及摘要的议案
10 关于审议2024年度可持续发展报告的议案
11 关于审议独立董事2024年度述职报告的议案
12 关于审议续聘会计师事务所的议案 |
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2025-03-29
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中航机载关于计提资产减值的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600372_20250329_VPO7.pdf
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2025-03-29
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中航机载关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600372_20250329_24EB.pdf
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2025-03-29
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中航机载关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600372_20250329_K2NQ.pdf
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2025-03-29
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中航机载关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600372_20250329_PGXP.pdf
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2025-03-29
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中航机载2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600372_20250329_T97R.pdf
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2025-03-29
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中航机载关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600372_20250329_OTWT.pdf
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2025-03-29
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中航机载第八届监事会2025年度第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600372_20250329_MZIE.pdf
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2025-03-29
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中航机载关于2024年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600372_20250329_P2K3.pdf
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2025-03-29
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中航机载第八届董事会2025年度第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600372_20250329_DMKA.pdf
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2025-03-29
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中航机载2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600372_20250329_15PL.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-20
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中航机载关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600372_20250320_U0AJ.pdf
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2025-03-19
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中航机载关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/600372_20250319_KIAA.pdf
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2025-02-27
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中航机载关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/600372_20250227_D2UX.pdf
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2025-01-17
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中航机载关于关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/600372_20250117_6OG8.pdf
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2025-01-15
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中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易 |
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中航机载系统股份有限公司本次股票上市流通总数为82,094,832股；上市流通日期为2025年1月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/600372_20250115_SYOV.pdf
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2024-12-26
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中航机载2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600372_20241226_7AE9.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-03-15; 一次变更日期: 2025-03-29; 一次变更公告日期: 2025-02-27; |
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2024-12-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议2025年度日常关联交易及交易金额的议案 |
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2024-12-10
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中航机载2025年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600372_20241210_FZPV.pdf
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2024-12-10
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中航机载2024年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600372_20241210_VFJV.pdf
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2024-12-10
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中航机载第八届董事会2024年度第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600372_20241210_TGRU.pdf
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2024-12-10
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中航机载第八届监事会2024年度第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600372_20241210_DYIB.pdf
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2024-11-20
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中航机载2024年第二次股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600372_20241120_7TV2.pdf
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2024-10-31
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中航机载关于对控股子公司增资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600372_20241031_K8ZV.pdf
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2024-10-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议变更会计师事务所的议案 |
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2024-10-30
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中航机载关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600372_20241030_3T63.pdf
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2024-10-30
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中航机载第八届监事会2024年度第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600372_20241030_YOTK.pdf
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