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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2004年4月22日召开2004年度第二次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司募资投向部分项目资金变更方案。
三、通过公司关联交易协议的议案。
四、通过公司新产品开发的议案：同意公司经营层提出的在近1-2年内，继
续开发1-2款适合市场需求的新车型。
五、通过授权合肥分公司向所在地银行办理壹亿元人民币流动资金贷款的
议案。
六、通过公司董事候选人选的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利
润分配预案等及以上有关事项。
(600372)昌河股份:公布关联交易公告
由于中国航空工业第二集团公司对所属部分企业进行了资产重组，成立了
中航空工业科技股份有限公司并在香港联交所上市。原昌河飞机工业(集团)有
限责任公司以部分资产及所持有江西昌河汽车股份有限公司的股权重组成江西
昌河航空工业有限公司并由中航科工全资持有，因此公司的部分关联交易协议
需要变更。另外有些关联交易协议已到期需要续签，具体如下：
土地租赁协议与综合服务协议(与昌飞集团)：土地租赁协议：根据国务院
及国土资源部有关文的批准，原中国航空工业总公司被获授权对原划拨给昌飞
集团的5宗、共415741.70平方米土地(工业用地)经营管理。原中国航空工业总
公司将上述工业用地使用权以作价出资方式投入昌飞集团。昌飞集团依法以投
资入股方式获得了该5宗土地使用权。土地使用年限为50年(自1999年1月31日起
算)。昌飞集团同意向公司出租，公司同意向昌飞集团承租5宗土地、面积为
415741.70平方米宗地。土地租金：根据双方协商并参照当地土地价格，土地使
用权租金价格为每平方米每年11.56元，即年租金为4805974.05元。租赁期限为
自本协议生效之日起二十年。综合服务协议：昌飞集团提供服务的范围为医疗
、计划免疫等。
房屋租赁协议与零部件、公用工程供应及生产辅助协议(与昌河航空)：房
屋租赁协议：公司租用昌河航空房屋共计38141.23平方米作为生产经营之用途
。根据双方协商并参照当地房租价格，每年房屋租金计人民币3665161.68万元
。零部件、公用工程供应及生产辅助协议：昌河航空应按公司不时提出之要求
(按年度、季度及月度生产经营计划)，适时向公司提供足够数量的公用工程(能
源)，包括水、电、压缩空气；部分零部件进出口代理服务、设备租赁服务及下
属员工的培训、进修服务等。公司应按昌河航空不时提出之要求，适时向昌河
航空提供足够数量的公用工程(能源)，包括蒸汽；型架、试验器、夹具及模具
制造服务；货物运输服务等。
以上协议自协议生效起有效期均为三年 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,376,759,948.64 3,885,578,271.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,361,556,489.99 1,354,453,379.79
每股净资产 3.32 3.30
调整后的每股净资产 3.22 3.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 342,223,356.09 342,223,356.09
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率 0.52% 0.52%
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2004-06-15
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2004年4月22日公司2004年第二次董事会决议，现将公司召开2003年度股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2004年 5月28日（星期五）上午9时。
二、会议召开地点：江西省景德镇市昌河宾馆一部会议室。
三、本次股东大会的召集人：公司董事长吴全先生。
四、会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告。
2、审议公司2003年度监事会工作报告。
3、审议公司2003年度报告全文及摘要。
4、审议公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告。
5、审议公司独立董事年度津贴的议案。
6、审议公司2003年度利润分配议案。
7、审议公司续聘岳华会计师事务所的议案。
8、审议公司关联交易的议案。
9、审议公司募资投向部分项目资金变更的议案。
10、审议公司董事变更的议案。
以上议案中的第1、2、3、5、6、7各项内容见2003年4月6日《上海证券报》、《证券时报》公司2004年第一次董事会决议公告。其余公告见同日公告。
以上议案中的第4项内容已于公司2004年第一次董事会审议，将按规定在股东大会前公告。
五、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高管人员。
2、截止到2004年5月21日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）
六、会议登记办法：
1、登记时间：2004年5月24 日~ 27日
上午9：00~11：30；下午14：00~17：00
2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。
3、登记手续：
⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。
⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。
⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
4、其他：
⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
⑵ 联系人：蔡昌滨先生、刘清丽小姐
电 话：0798 - 8462778、8448974
传 真：0798 - 8448974
邮 编：333002
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江西昌河汽车股份有限公司2002年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。
委托人：（签字或盖章） 持股数量：
股东帐户： 委托日期：2004年 月 日
受托人身份证：
特此公告。
江西昌河汽车股份有限公司董事会
2004年4月22日
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,691,310,461.20 3,885,578,271.31
股东权益（不含少数股东权益） 1,314,795,546.79 1,354,453,379.79
每股净资产 3.21 3.30
调整后的每股净资产 3.10 3.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -180,709,966.09 -51,952,564.08
每股收益 -0.05 0.003
净资产收益率（%） -1.50 0.10
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2005-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-26
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-26
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召开2005年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2005年1月8日公司2005年第一次董事会决议,公司将于2005年2月26日,现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2005年 2月26日(星期六)上午9时。
二、会议召开地点：江西省景德镇市昌河宾馆一部会议室。
三、本次股东大会的召集人：董事长徐恒武先生。
四、会议内容：
1、审议徐恒武先生辞去公司董事、董事长职务议案。
2、审议胡海银先生辞去公司董事、副董事长职务议案。
3、审议谭振华先生、王文骐先生辞去公司董事职务议案。
4、审议苏青林先生辞去公司董事职务议案。
5、审议杨明华先生、余枫先生辞去公司监事职务议案。
6、选举刘涛先生、刘洪德先生为公司董事议案。
7、选举赵慧侠先生、马川利先生、杨明华先生为公司董事议案。
8、选举刘云平先生、罗长林先生为公司监事议案。
9、审议公司对昌铃公司增资和设立昌铃公司九江分公司的议案。
10、审议公司募集资金管理和使用办法。
以上议案中的第3、6项内容见2004年8月30日《上海证券报》、《证券时报》；议案中的第9、10项见2004年10月26日《上海证券报》、《证券时报》；其余各项见2005年1月11日《上海证券报》、《证券时报》。公司按规定将在股东大会前5天在上证所网站(www.see.com.cn)公告股东大会资料。
五、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高管人员。
2、截止到2005年2月21日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)
六、会议登记办法：
1、登记时间：2005年2月22日 - 25日
上午9：00 - 11：30；下午14：00 - 17：00
2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。
3、登记手续：
⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。
⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。
⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
4、其他：
⑴ 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
⑵ 联系人：蔡昌滨先生、刘清丽小姐
电 话：0798 - 8462778、8448974
传 真：0798 - 8448974
邮 编：333002
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席江西昌河汽车股份有限公司2005年度第一次临时股东大会。并对会议所有议案行使表决权。
委托人：(签字或盖章) 持股数量：
股东帐户： 委托日期：2005年 月 日
受托人身份证：
特此公告。
江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2005年1月25日 |
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2005-01-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2005年1月8日召开2005年度第一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过徐恒武辞去公司董事、董事长职务议案。
二、通过胡海银辞去公司董事、副董事长职务议案。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
四、聘任姚秀灿、杨明华担任公司副总经理；解聘李小华公司副总经理职务
。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
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2005-01-29
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[20044预减](600372) 昌河股份：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600372)“昌河股份”公布业绩预告修正公告
江西昌河汽车股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计公司2004年全年
累计净利润可能达不到上年同期水平。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较2003年同期相比下降
50%以上(上年同期净利润为50722320.63元)。
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2001-10-09
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总经理由“苏青林”变为“蒋林生” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-15
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法定代表人由“吴全”变为“徐恒武” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2005-01-26
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司董事会决定于2005年2月26日上午召开2005年第
一次临时股东大会，审议公司对昌铃公司增资和设立昌铃公司九江分公司的议案
等事项。
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2001-06-20
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2001.06.20是昌河股份(600372)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-06-25
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2001.06.25是昌河股份(600372)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-06-26
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2001.06.26是昌河股份(600372)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-06-21
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2001.06.21是昌河股份(600372)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600372)“昌河股份”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 386729.05 328776.44 17.63
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 130393.29 128868.93 1.18
主营业务收入(万元) 437298.30 332846.88 31.38
净利润(万元) 8483.85 8652.93 -1.95
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8945.93 8616.99 3.82
每股收益(元) 0.21 0.21
每股净资产(元) 3.18 3.14 1.27
调整后的每股净资产(元) 3.04 3.10 -1.94
净资产收益率(%) 6.51 6.75 -3.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.86 6.74 1.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.80 0.44 82.43
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.7元(含税) |
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2004-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2004年8月26日召开2004年度第五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司董事调整的议案。
三、同意谭振华辞去公司副总经理职务，聘任李小华为公司副总经理。
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2004-10-18
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公布股东股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2004年10月14日收到第二大股东合肥昌河汽车
有限责任公司(下称：合昌公司)的通知，合昌公司已于2004年10月14日与公司第
一大股东江西昌河航空工业有限公司(下称：昌河航空)签订了《股份转让协议》
。合昌公司将其持有的31553620股法人股转让给昌河航空，转让价格为3.20元/
股，转让价款为100971584元。
本次股权转让完成后，昌河航空将持有公司293446987股国有法人股，占公
司总股份的71.58%；合昌公司将不持有公司股份。
本次股权转让涉及股权性质变动，须由国务院国有资产监督管理委员会审核
批准，同时需履行要约收购义务，或经中国证监会批准豁免要约收购义务后方可
履行。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600372)"昌河股份"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,101,000,192.02 3,885,578,271.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,334,479,182.12 1,354,453,379.79
每股净资产 3.25 3.30
调整后的每股净资产 3.13 3.20
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,895,422,928.87 2,209,757,966.44
净利润 21,025,802.33 40,782,422.26
扣除非经常性损益后的净利润 17,612,021.19 40,928,703.93
经营活动产生的现金流量净额 128,757,402.01 312,629,903.48
净资产收益率(%) 1.58 3.03
每股收益 0.05 0.10
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-04
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中国航空科技工业股份有限公司上市公告 |
上交所公告，其它 |
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江西昌河汽车股份有限公司间接控股股东--中国航空科技工业股份有限公司(下
称：中航科工)向全球发售的H股于2003年10月30日在香港联合交易所有限公司上市及
买卖。中航科工持有江西昌河航空工业公司(下称：昌河航空)100%股权，昌河航空持
有公司63.88%的股权。
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2003-04-03
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(600372)“昌河股份”公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江西昌河汽车股份有限公司董、监事会已于2003年2月26日的年度第一次
董、监事会会议上审议并通过了公司新一届董、监事会董事及监事候选人人
选的议案，4月1日持有公司63.88%股权的股东：昌河飞机工业(集团)有限责
任公司向公司董事会提交了《关于增加部分董、监事候选人人选的提案》：提
案提出因机构和人员调整的原因，现增加提名周世宁、谭利群、谭振华、王文
骐为公司董事候选人人选，杨明华为公司监事候选人人选，以上人选将和2月
26日公司年度第一次董、监事会会议上审议并通过了公司新一届董、监事会的
董、监事候选人人选一并提交2002年度股东大会审议并差额选举。
董事会经审核，同意将该议案提交2003年4月13日召开的公司2002年度股
东大会审议。
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2003-03-14
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(600372)“昌河股份”公布召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据2003年2月26日江西昌河汽车股份有限公司2003年第一次董事会决议，
决定于2003年4月13日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度利润分配
预案等事项。
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2003-02-28
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(600372)“昌河股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2003年2月26日召开2003年第一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配的预案：以2002年末公司总股本4.1亿股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税)，2002年度不转增股本。
二、公司2002年年度报告及摘要。
三、建议公司在2003年度继续聘任岳华会计师事务所有限公司，承担公司
各项审计工作。
四、公司募集资金投向项目部分项目资金变更及对江西昌河铃木汽车有限
责任公司(以下简称“昌铃公司”)增资的预案：现昌铃公司与日本铃木株式会
社(以下简称“铃木公司”)、日本冈谷钢机株式会社《K系列发动机技术转让合
同书》业已签订，铃木公司同意向昌铃公司转让其拥有的K系列发动机实施权；
专利、商标、技术情报、专有技术和其他相关知识产权的使用权；并提供制造、
组装该发动机的其他援助。该新建发动机项目建设投资82604万元人民币(折合
9980万美元)所需资金全部由昌铃公司中日各方按原持股比例增资投入。公司
按持有昌铃公司股比需增资4091.8万美元，拟以募集资金投向“微型汽车技术
改造项目”中的1亿元人民币铺底流动资金变更用途后投入该项目，其余所需资
金全部由公司自筹解决。
五、关于合肥分公司向所在地银行进行固定资产项目贷款的议案：公司拟
向中国工商银行安徽省分行营业部申请固定资产项目贷款7510万元，贷款期限
为两年。
六、通过新一届董、监事会人选的预案。
以上有关议案需提交公司2002年度股东大会审议，召开股东大会的有关事
宜另行公告。
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2003-04-13
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2003年2月26日公司2003年第一次董事会决议,现将公司召开2002年度股
东大会有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2003年4月13日(星期日)上午9时。
二、会议召开地点：江西省景德镇市昌河宾馆一部会议室。
三、本次股东大会的召集人：公司董事长吴全先生。
四、会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告。
2、审议公司2002年度监事会工作报告。
3、审议公司2002年度报告全文及摘要。
4、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告。
5、审议公司2002年度利润分配预案。
6、审议并选举公司新一届董事会董事及独立董事的议案。
7、审议并选举公司新一届监事会监事的议案。
8、审议公司独立董事年度津贴的议案。
9、审议公司关联交易的议案。
10、审议公司章程修改的议案。
11、审议募集资金投向部分项目变更资金及对昌铃公司增资的议案。
12、审议公司续聘岳华会计师事务所的议案。
以上议案中的第1、2、3、5、6、7、11、12各项内容见2003年2月28日《上
海证券报》公司2003年第一次董事会决议公告。
以上议案中的第8、9两项内容见2002年8月7日《上海证券报》公司2002年第
六次董事会决议公告。
以上议案中的第10项内容见2002年10月29日《上海证券报》公司2002年第七
次董事会决议公告。
以上议案中的第4项内容已于公司2003年第一次董事会审议,将按规定在股东
大会前公告。
五、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高管人员。
2、截止到2003年4月7日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人
不必是公司股东。(授权委托书附后)
六、会议登记办法：
1、登记时间：2003年4月8日-11日
上午9：00-11：30；下午14：00-17：00
2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。
3、登记手续：
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续
。
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办
理登记手续。
(3)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证
办理登记手续。
4、其他：
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)联系人：蔡昌滨先生、张岩小姐
电话：0798-8448974
传真：0798-8448974
编码：333002
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席江西昌河汽车股份有限公司2002年
度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。
委托人：(签字或盖章)持股数量：
股东帐户：委托日期：2003年月日
受托人身份证：
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司董事会
2003年3月13日
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