| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-18
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公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2005年1月29日已对2004年度业绩进行了预警修正公告，预测2004年业绩同2003年同期相比下降50%以上。根据截至目前的审计情况，公司2004年的业绩将为亏损，预计亏损金额4000-5000万元之间(上年同期净利润为50722320.63元)。
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2005-03-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2005年2月26日召开2005年度第二次董事会，会议选举刘洪德董事为公司董事长；蔡速平董事为公司副董事长。
江西昌河汽车股份有限公司于2005年2月26日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过徐恒武辞去公司董事、董事长职务的议案。
二、通过胡海银辞去公司董事、副董事长职务的议案。
三、通过调整公司董、监事的议案。
四、通过公司对江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称：昌铃公司)增资和设立昌铃公司九江分公司的议案。
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2005-02-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2004年10月23日召开2004年第六次董事会及20
04年第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司对控股的江西昌河铃木汽车有限责任公司(中日合资企业，下
称：昌铃公司)增资和设立昌铃公司九江分公司的议案：经与日方洽谈，决定中
日出资各方再次对昌铃公司增资，增资总额为8亿元人民币，其中公司将出资3.2
8亿元人民币，同时昌铃公司设立九江分公司。该议案将提请公司股东大会审议
通过并呈报国家主管部门批准后实施。
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2004-10-19
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[20043预减](600372) 昌河股份：公布2004年度前三季度业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600372)“昌河股份”公布2004年度前三季度业绩预警提示性公告
根据2004年第三季度的经营状况及财务数据的测算，预计江西昌河汽车股份
有限公司2004年前三季度经营业绩(净利润)较去年同期将出现大幅下降，下降幅
度在50%以上，具体情况及数据将在公司第三季度报告中披露。敬请投资者注意
投资风险。
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2003-04-14
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(600372)“昌河股份”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-15
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(600372)“昌河股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2003年4月13日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议；
一、通过公司2002年度报告全文及摘要。
二、通过公司利润分配预案：每10股派1.7元(含税)。
三、通过公司关联交易的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过公司募集资金投向部分项目变更资金及对江西昌河铃木汽车有
限责任公司增资的议案。
六、通过公司续聘岳华会计师事务所的议案。
七、通过选举公司新一届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
(600372)“昌河股份”公布董监事会决议公告
江西昌河汽车股份有限公司于2003年4月13日召开第二届董、监事会2003
年第一次会议(2003年度第二次董、监事会)，会议审议通过如下决议：
一、选举吴全为新一届董事会董事长。
二、聘任蒋林生为公司总经理。
三、聘任杜端甫为公司董事会秘书。
四、选举杜明华为公司新一届监事会主席。
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2003-05-28
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(600372)“昌河股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西昌河汽车股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本410000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税)。股权登记
日为2003年6月2日，除息日为2003年6月3日，现金红利发放日为2003年6月9日。
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2003-06-10
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(600372)“昌河股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2003年6月8日召开2003年第四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意蒋林辞去公司总经理及董事职务并提交公司股东大会审议。
二、聘任蔡速平为公司总经理。
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2003-05-17
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(600372)“昌河股份”公布关于国有股权变动的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据中国航空工业第二集团公司(以下简称“中航第二集团公司”)有关文批
准，昌河飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“昌河集团公司”)以所持江西
昌河汽车股份有限公司26189.34万股、占总股本的63.88%的股份及其他资产，于
2002年12月18日设立了江西昌河航空工业有限公司(以下简称“昌河航空”)，昌
河航空注册资本为113170万元。昌河集团公司将所持公司的股权投入昌河航空的
股权变动事项已于2003年3月12日取得财政部有关批复的批准。
根据国务院通过国家经贸委有关文批准的重组方案，中航第二集团公司联合
中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司共同发
起设立中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科工”)。作为上述资产
重组的一部份，中航第二集团公司将昌河集团公司持有的昌河航空的全部股权划
转归中航第二集团公司，然后投入中航科工。本次股权变动完成后，公司的间接
股东由中航第二集团公司变更为中航科工。中航科工通过全资持有昌河航空股权
从而持有公司26189.34万股股份。本次股权变动已经获得国家财政部有关文批准。
本次股权变动完成后，公司的总股本不变；昌河集团公司不再持有公司的股
份。
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2003-07-15
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(600372)“昌河股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2003年7月13日召开2003年第五次董事会，会
议审议通过公司股东江西昌河航空工业有限公司提名张文标、刘培森、左和平为
独立董事候选人的议案。此议案尚需提交公司股东大会审议。
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2004-04-06
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 4,150,513,722.74 4,372,983,034.44
净利润 50,722,320.63 84,630,500.19
总资产 3,885,578,271.31 3,867,290,492.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,354,453,379.79 1,373,424,909.59
每股收益 0.12 0.21
每股净资产 3.30 3.35
调整后的每股净资产 3.20 3.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.80
净资产收益率 3.74% 6.16%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2003-06-13
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(600372)“昌河股份”公布关于公司国有股权划转的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据中国航空工业第二集团公司有关文及财政部有关批复的批准，昌河飞
机工业(集团)有限责任公司将所持江西昌河汽车股份有限公司26189.34万股、
占总股本的63.88%的股份转入江西昌河航空工业有限公司持有，目前中国证监
会以有关文已批准豁免要约收购，股权划转事宜及过户手续正在办理之中。
本次股权变动完成后，公司的总股本不变，昌河集团公司不再持有公司的
股份。
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2003-07-04
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(600372)“昌河股份”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据有关规定，现就昌河飞机工业(集团)有限责任公司(下称：昌飞集团)持有
的江西昌河汽车股份有限公司261893367股的股份转由江西昌河航空工业有限公司
(下称：昌河航空)持有及股权过户等事宜公告如下：
昌飞集团将持有公司股份的63.88%共计261893367股国有法人股投入昌河航空
的重组及审批事宜，已经获得中国证监会批准，豁免要约收购义务。
本次股权变动过户手续已于2003年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕。本次股权变动后，昌河航空成为公司的第一大股东，持有公
司261893367股 |
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2003-10-27
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、江西昌河汽车股份有限公司2003年第七次董事会决议公告
江西昌河汽车股份有限公司2003年第七次董事会于2003年9月25日在江西省景德镇市昌河行政大楼三楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事10人,刘赤贞董事、王文骐董事、蒋林生董事因事未能出席本次会议,已分别委托杨金槐董事、徐文光董事、蔡速平董事代为出席并行使表决权。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于公司新生产的轿车业经中华人民共和国国家发展和改革委员会2003年第22号公告,为此会议审议通过了如下决议：
1、变更经营范围。变更后公司经营范围为：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务,与汽车相关项目的开发、咨询、服务,企业自主经营进出口业务。
2、修改公司章程。公司章程原十三条为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：微型汽车系列车型及经济型乘用车(轿车)设计、开发、制造及销售、售后服务与汽车相关项目的开发、咨询及服务。
修改后为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务,与汽车相关项目的开发、咨询、服务,企业自主经营进出口业务。
以上议案将提交2003年度第一次临时股东大会审议。
二、江西昌河汽车股份有限公司2003年第一次临时股东大会通知公告
(一)会议召开时间：2003年10月27日(星期一)上午9时。
(二)会议召开地点：江西省景德镇市昌河宾馆一部会议室。
(三)本次股东大会的召集人：公司董事长吴全先生。
(四)会议内容：
1、审议变更公司经营范围的议案。
2、审议公司章程修改的议案。
3、审议并选举公司新增独立董事的议案。
4、审议蒋林生董事辞呈的议案。
以上议案中的第3项内容见2003年6月10日《上海证券报》公司2003年6月8日第四次董事会决议公告。
以上议案中的第4项内容见2003年7月15日《上海证券报》公司2003年7月13日第五次董事会决议公告。
(五)会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高管人员。
2、截止到2003年10月20日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)。
(六)会议登记办法：
1、登记时间：2003年10月21-24日
上午9：00-11：30；下午14：00-17：00
2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。
3、登记手续：
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。
(3)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
4、其他：
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)联系人：蔡昌滨先生、刘清丽小姐
电话：0798-84489748462778
传真：0798-8448974
邮编：333002
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席江西昌河汽车股份有限公司2003年度第一次临时股东大会。并对会议所有议案行使表决权。
委托人(签字或盖章)：持股数量：
股东帐户：委托日期：2003年月日
受托人身份证：
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司董事会
2003年9月27日
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,092,589,045.54 3,867,290,492.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,344,513,481.42 1,303,724,908.96
每股净资产 3.28 3.18
调整后的每股净资产 3.16 3.04
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 2,209,757,966.44 2,165,087,978.49
净利润 40,782,422.26 37,907,035.27
扣除非经常性损益后的净利润 40,928,703.93 37,659,507.08
每股收益 0.10 0.09
净资产收益率 3.03% 2.86%
经营活动产生的现金流量净额 312,629,903.48 258,066,416.06 |
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2003-09-27
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2003年9月25日召开2003年度第七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更经营范围的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年10月27日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审
议以上及其它相关事项 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,637,885,333.84 3,867,290,492.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,352,236,444.53 1,303,724,908.96
每股净资产 3.30 3.18
调整后的每股净资产 3.18 3.04
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -66,304,483.21 246,325,420.27
每股收益 0.02 0.12
净资产收益率 0.57% 3.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.58% 3.59%
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2003年10月27日召开2003年第八次董事会，会议
审议通过公司2003年第三季度报告。
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2004-05-21
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公布2003年度股东大会延期召开的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西昌河汽车股份有限公司原定于2004年5月28日召开的2003年年度股东大会，现因公司董事会主要成员近期将有调整，为使本次人事调整的议案能在2003年年度股东大会上审议，公司2003年年度股东大会延期至2004年6月15日召开。
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2004-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| 及股东大会决议公告
江西昌河汽车股份有限公司于2004年6月15日召开2004年度第四次董事会，会议审议通过
选举徐恒武董事为公司董事长。
江西昌河汽车股份有限公司于2004年6月15日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度报告全文及其摘要。
二、通过公司利润分配方案：以2003年末公司总股本4.1亿股为基数，每10股派现金红利
1.00元(含税)。
三、通过公司续聘岳华会计师事务所的议案。
四、通过公司关联交易的议案。
五、通过公司募集资金投向部分项目变更资金的议案。
六、同意谭利群辞去公司董事职务及选举胡海银为公司董事。
七、通过公司股东江西昌河航空工业有限公司提出的调整公司董事会成员的临时提案。
八、通过公司监事会提出的临时提案：
1、公司与哈尔滨东安动力股份有限公司关联交易协议议案。
2、预计公司2004年度关联方之间的关联交易总金额的议案 |
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2004-06-02
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董事会决议暨同意提交2003年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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江西昌河汽车股份有限公司与哈尔滨东安动力股份有限公司(下称：东安动力)签
订协议，东安动力按公司不时提出之要求(按年度、季度及月度生产经营计划)，适时
向公司供应东安系列发动机。预计2004年发动机采购为110000万元。本协议自协议生
效起有效期为三年。
上述交易属关联交易。
江西昌河汽车股份有限公司于2004年5月31日召开2004年度第三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司股东江西昌河航空工业有限公司(下称：昌河航空)提出调整公司董
事会成员的议案。
二、通过监事会提出的议案：
1、公司与哈尔滨东安动力股份有限公司(下称：东安动力)关联交易协议议案。
2、预计公司2004年度关联方之间的关联交易总金额议案：根据公司2004年生产经
营安排，公司将与原昌河飞机工业(集团)有限责任公司、昌河航空、合肥昌河汽车有限
责任公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司、东安动力等关联方有关联交易，交易金额
共计15.1亿元。
以上议案将作为临时提案提交公司2003年年度股东大会审议。
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2004-07-14
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西昌河汽车股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末公司总股
本4.1亿股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年7月19日
除息日：2004年7月20日
现金红利发放日：2004年7月26日 |
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2004-08-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2001-07-06
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2001.07.06是昌河股份(600372)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2001-06-26
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2001.06.26是昌河股份(600372)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-06-18
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2001.06.18是昌河股份(600372)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-07-06
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2001.07.06是昌河股份(600372)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.28: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-06-20
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2001.06.20是昌河股份(600372)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2004-04-06
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2004年4月4日召开2004年第一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配预案：以2003年末公司总股本4.1亿股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过2003年度报告及其摘要。
三、通过公司与主要汽车经销商及银行三方合作协议的议案：公司决定在销售
环节采取与主要汽车经销商及银行三方合作的方法，共同建立对汽车购销资金进行
监控与信贷支持的封闭运行体系。
四、通过公司在2004年度继续聘任岳华会计师事务所有限公司承担公司各项审
计工作的议案。
五、通过谭利群辞去公司董事及副总经理的议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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