中航电子


股票代码：600372               股票简称：中航电子            编号：临 2018 — 044




                   中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

                         2018 年度第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会

2018 年度第五次会议通知及会议材料于 2018 年 9 月 14 日以直接送达或

电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表

决的截止时间为 2018 年 9 月 18 日 12:00。会议应参加表决的监事 5 人，

实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

     一、《关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案》

     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东中航航空

电子系统有限责任公司推荐，现提名武兴全先生、王学柏先生（简历请

见附件）为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日

起至公司第六届监事会届满之日止。

     与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     上述内容将提交公司股东大会审议。

     二、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

     在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟将总额不超过

108,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事


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会审议通过之日起不超过 12 个月。

   与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

   就上述事项，全体监事认为：

   1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航航空电子系统股

份有限公司募集资金管理及使用办法》等的相关规定及内部制度，且履行

了必要的法定审批程序。

   2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集

资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于

提高公司资金使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司和股东的利益。

   3、同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。



   特此公告。



                                中航航空电子系统股份有限公司

                                         监    事     会

                                         2018 年 9 月 18 日




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附件：

             非 职 工 代 表 监 事 候 选 人 简 历



武兴全：男，1964 年 2 月生，硕士、高级工程师。历任庆安集团有限公司职

工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团公司纪检监

察部副部长，公司职工代表监事。现任航空工业机载系统公司分党组成员、

纪检组长，中航机载系统有限公司筹备组成员。


王学柏：男，1964 年 4 月生，博士研究生学历，经济学博士学位，研究员。

历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航

机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、

纪检监察审计部部长。现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检

监察审计部部长、内部审计部门负责人。




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