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公司公告

中航电子:第六届董事会2018年度第九次会议(临时)决议公告2018-11-21  

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股票代码:600372               股票简称:中航电子               编号:临 2018-054




               中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会

                   2018 年度第九次会议(临时)决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

2018 年度第九次会议(临时)通知及会议材料于 2018 年 11 月 15 日以直

接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式

召开,表决的截止时间为 2018 年 11 月 20 日 12:00。会议应参加表决的

董事 11 人,实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

     一、《关于审议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

     公司拟定于 2018 年 12 月 6 日下午 13 时 30 分召开公司 2018 年

第二次临时股东大会。(详见同日公告)

     与会董事以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

     特此公告。



                                      中航航空电子系统股份有限公司

                                                    董     事      会

                                                    2018 年 11 月 20 日

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