中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会

                对公司聘任高级管理人员的审议意见



    经公司总经理王建刚先生提名，公司拟聘任张红先生为公司副总

经理；经公司董事长张昆辉先生提名，公司董事会拟聘任张力先生为

公司董事会秘书。

    公司董事会提名委员会经审议认为：

    1、张红先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同

意聘任张红先生为公司副总经理。

    2、张力先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，

同意聘任张力先生为公司董事会秘书。




公司董事会提名委员会签字：




    熊华钢                   杨有红                刘洪波




    张昆辉                   王建刚
         中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会

                对公司聘任高级管理人员的审议意见



    经公司总经理王建刚先生提名，公司拟聘任张红先生为公司副总

经理；经公司董事长张昆辉先生提名，公司董事会拟聘任张力先生为

公司董事会秘书。

    公司董事会提名委员会经审议认为：

    1、张红先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同

意聘任张红先生为公司副总经理。

    2、张力先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，

同意聘任张力先生为公司董事会秘书。




公司董事会提名委员会签字：




    熊华钢                   杨有红                刘洪波




    张昆辉                   王建刚