中航航空电子系统股份有限公司独立董事

               对公司聘任高级管理人员的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》以及《中航航空电子系统股份有限公司章程》

等有关法律法规的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公

司（以下简称“公司”、“中航电子”）的独立董事，现就公司第六届

董事会 2018 年度第十次会议（临时）中审议的《关于审议聘任公司

副总经理的议案》以及《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》发

表如下意见：

    1、张红先生以往的工作经历和能力具备担任公司副总经理的任

职资格和能力，未发现有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任

张红先生为公司副总经理。

    2、 张力先生已具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，

未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证

监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张力先生

为公司董事会秘书。

（以下无正文）
（本页无正文，为中航航空电子系统股份有限公司独立董事对公司聘任高级管理
人员的独立意见的签署页）




中航航空电子系统股份有限公司独立董事签字：




             杨有红                                  熊华钢




             陈安弟                                  刘洪波