中航电子


股票代码：600372         股票简称：中航电子         编号：临 2019-001

债券代码：110042         债券简称：航电转债

转股代码：190042         转股简称：航电转股

                   中航航空电子系统股份有限公司

                   可转债转股结果暨股份变动公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：

     ●转股情况：航电转债自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31

日期间，转股的金额为 51,000 元，因转股形成的股份数量为 3,572

股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00020%。截至 2018 年

12 月 31 日，累计已有人民币 272,000 元航电转债转换为公司 A 股股

份，累计转股股数为 19,068 股，占可转债转股前公司已发行股份总

额的 0.00108%。

     ●未转股可转债情况：截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的航

电转债金额为人民币 2,399,728,000 元，占航电转债发行总量的比例

为 99.98867%。

      一、可转债发行上市概况

     根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2017

年 12 月 20 日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开
                                                           中航电子



发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）文件，中

航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 12 月 25

日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 24 亿元，按面值发行，期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10 号文同意，公司 24

亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。

    根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，

公司该次发行的“航电转债”自 2018 年 6 月 29 日起可转换为本公司

股份，初始转股价格为 14.29 元/股，当前转股价格为 14.23 元/股。

     二、可转债本次转股情况

    （一）航电转债自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，

转股的金额为 51,000 元，因转股形成的股份数量为 3,572 股，占可

转债转股前公司已发行股份总额的 0.00020%。截至 2018 年 12 月 31

日，累计已有人民币 272,000 元航电转债转换为公司 A 股股份，累计

转股股数为 19,068 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.00108%。

    （二）截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的航电转债金额为人

民币 2,399,728,000 元，占航电转债发行总量的比例为 99.98867%。

     三、股本变动情况
                                                                      中航电子


                                                                      单位：股

                          变动前                                     变动后
   股份类别                                 本次可转债转股
                   （2018 年 9 月 30 日）                     （2018 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股             -                    -                     -

无限售条件流通股      1,759,178,434             3,572            1,759,182,006

    总股本            1,759,178,434             3,572            1,759,182,006


        四、其他

        联系部门：公司证券事务部

        咨询电话：010-58355270




        特此公告。



                                            中航航空电子系统股份有限公司

                                                                       董事会

                                                             2019 年 1 月 3 日