证券代码：600372          证券简称：中航电子            公告编号：2019-006


                 中航航空电子系统股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年1月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次


    2019 年第一次临时股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


    召开的日期时间：2019 年 1 月 21 日     9 点 30 分
    召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼 810 号会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 21 日
                        至 2019 年 1 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权


    无


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份              √
        的议案
1.01    回购股份的目的和用途                                √
1.02    拟回购股份的种类                                    √
1.03    拟回购股份的方式                                    √
1.04    拟回购股份的价格                                    √
1.05    拟用于回购的资金总额和资金来源                      √
1.06    拟回购股份的数量                                    √
1.07    拟回购股份的期限                                    √
1.08    回购股份决议的有效期                                √
1.09    对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权                 √
2       关于审议修改《公司章程》的议案                         √
3       关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经第六届董事会 2019 年度第一次会议（临时）审议通过， 相关
决议公告已分别刊登在 2019 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项


(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
   作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
   有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
   票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
   投出同一意见的表决票。


(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。
(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
   委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            600372      中航电子           2019/1/15



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


    1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
    （1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股
票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书。
    （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、
股东授权委托书。
    （3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执
照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
     2、登记时间：2019 年 1 月 18 日 9：00—11：30，及 13：00—17：00
     3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼第六层公司证券事务
部
     4、异地股东可用传真或信函方式登记。


六、      其他事项


     1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。
     2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备
律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
     3、与会人员交通食宿费用自理。
     4、联系方式
     公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼第六层   证券事务部
     联系电话：010-58355270
     传     真：010-58354844
     邮     编：100028
     联系人：张 力、 刘婷婷

特此公告。


                                     中航航空电子系统股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 4 日




附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中航航空电子系统股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权
                关于审议公司以集中竞价交
1.00
                易方式回购股份的议案
1.01            回购股份的目的和用途

1.02            拟回购股份的种类

1.03            拟回购股份的方式

1.04            拟回购股份的价格
                拟用于回购的资金总额和资
1.05
                金来源
1.06            拟回购股份的数量

1.07            拟回购股份的期限

1.08            回购股份决议的有效期
                对董事会办理本次回购股份
1.09
                事宜的具体授权
                关于审议修改《公司章程》的
2
                议案
                关于审议修改《公司董事会议
3
                事规则》的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。