中航电子


股票代码：600372               股票简称：中航电子         编号：临 2019-002




               中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会

                   2019 年度第一次会议（临时）决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

2019 年度第一次会议（临时）通知及会议材料于 2019 年 1 月 1 日以直接

送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采用

通讯表决方式召开，表决的截止时间为 2019 年 1 月 3 日 12:00。会议应

参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过

如下议案：

     一、逐项审议通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议

案》

     1、回购股份的目的和用途

     表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、拟回购股份的种类

     表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3、拟回购股份的方式


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   表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   4、拟回购股份的价格

   表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   5、拟用于回购的资金总额和资金来源

   表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   6、拟回购股份的数量

   表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   7、拟回购股份的期限

   表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   8、回购股份决议的有效期

   表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   9、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

   表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

   关于本次回购股份预案的具体内容详见同日公告。

   二、《关于审议修改<公司章程>的议案》

   为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决

定》（中华人民共和国主席令第十五号）等相关规定和要求，并结合公司实

际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。（详见同日公告）

   与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。


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   三、《关于审议修改<公司董事会议事规则>的议案》

   为进一步完善公司治理，公司根据相关监管法规并结合公司实际情况，

拟对《公司董事会议事规则》进行修订。（详见同日公告）

   与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   四、《关于审议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2019 年 1 月 21 日 9 时 30 分召开公司 2019 年第一次临时

股东大会。（详见同日公告）

   与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。



   特此公告。



                                  中航航空电子系统股份有限公司

                                            董    事     会

                                           2019 年 1 月 3 日




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