中航电子


股票代码：600372             股票简称：中航电子        编号：临 2020-037




               中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

                     2020 年度第五次会议决议公告



    本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会

2020 年度第五次会议通知及会议材料于 2020 年 8 月 17 日以直接送达或

电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表

决的截止时间为 2020 年 8 月 21 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，

实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

     一、《关于审议公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

     公司监事会认为：公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制和审议

程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司

2020 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经

营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公

司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定

的行为，并保证：2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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   与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

   二、《关于审议公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》

   与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

   特此公告。



                                中航航空电子系统股份有限公司

                                       监    事     会

                                       2020 年 8 月 21 日




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