中航电子


股票代码：600372               股票简称：中航电子          编号：临 2020-051




               中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会

                   2020 年度第六次会议（临时）决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

2020 年度第七次会议（临时）会议通知及会议资料于 2020 年 10 月 20 日

以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的

方式召开，表决的截止时间为 2020 年 10 月 22 日 12 时。会议应参加表

决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议

案：

     一、《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》

     公司董事及高级管理人员认为：公司严格按照企业会计制度规范运

作，2020 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营

成果；公司董事及高级管理人员保证：公司 2020 年第三季度报告所披露

的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公

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告）

   特此公告。



                中航航空电子系统股份有限公司

                        董    事     会

                       2020 年 10 月 23 日




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