中航电子:第六届监事会2020年度第七次会议决议公告2020-10-23
中航电子
股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临 2020-052
中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会
2020 年度第七次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会
2020 年度第七次会议通知及会议材料于 2020 年 10 月 20 日以直接送达
或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开,
表决的截止时间为 2020 年 10 月 22 日 12 时。会议应参加表决的监事 5
人,实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:
一、《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》
公司监事会认为:
1、公司 2020 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2020 年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证
券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面
真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司第三季度报告全
文及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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中航电子
与会监事以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2020 年 10 月 23 日
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