中航电子


  股票代码：600372.             股票简称：中航电子.          编号：临 2020-056




                      中航航空电子系统股份有限公司

           第六届监事会 2020 年度第八次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事

会 2020 年度第八次会议通知及会议材料于 2020 年 12 月 9 日以直接

送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式

召开，表决的截止时间为 2020 年 12 月 11 日 12 时。会议应参加表

决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下

议案：

     一、关于签署日常关联交易框架协议的议案

     同意公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）

签署《产品、原材料购销框架协议》、《综合服务框架协议》；同意公

司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务公司”）

签署《金融服务框架协议》。详见同日披露的《中航航空电子系统股

份有限公司关于签署日常关联交易框架协议的公告》临 2020-057）。

     与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
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    二、关于审议提高 2020 年度日常关联交易金额的议案

    同意根据公司 2020 年生产经营安排，就 2020 年与航空工业财务

公司之间应收账款保理业务金额，提高至 130,000 万元。详见同日披

露的《中航航空电子系统股份有限公司关于提高 2020 年度日常关联

交易金额的公告》（临 2020-058）。

    与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    三、关于部分募投项目变更及延期的议案

    同意高安全数据处理系统产业化项目实施地点和完工时间的变

更，同意激光照明产业化项目变更为照明产业化项目，同意电作动驱

动及传动系统产业化建设项目等 8 个募投项目变更完工时间。详见同

日披露的《中航航空电子系统股份有限公司关于部分募投项目变更及

延期的公告》（临 2020-059）。

    与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    四、关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案

    同意提名武兴全、王学柏、袁豁等 3 人为公司第七届监事会监事

候选人选；根据公司职代会决议，选举田沛、韩业林为公司第七届监

事会职工代表监事。详见同日披露的《中航航空电子系统股份有限公

司审议公司董事会、监事会换届选举的公告》（临 2020-060）。

    与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    五、关于使用募集资金向子公司增资的议案

    公司拟以现金增资形式向募投项目实施主体进行第八期增资，增

资总额 6,587 万元，增资来源为公司可转债发行所募集资金。公司监
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事会认为：公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的情况下，

对募集资金投资项目的实施主体进行第八期增资，符合募集资金的使

用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应

的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律

法规的规定和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用募集资

金对子公司进行增资。详见同日披露的《中航航空电子系统股份有限

公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（临 2020-061）。

    与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。



    特此公告。



                                中航航空电子系统股份有限公司

                                               董    事        会

                                            2020 年 12 月 11 日