中航电子


股票代码：600372             股票简称：中航电子        编号：临 2020-065




               中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

                     2020 年度第一次会议决议公告



    本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会

2020 年度第一次会议通知及会议材料于 2020 年 12 月 28 日以直接送达

或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，

表决的截止时间为 2020 年 12 月 30 日 12 时。会议应参加表决的监事 5

人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

     一、关于选举武兴全先生为公司监事会主席的议案

     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举武

兴全先生为公司监事会主席。

     与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     二、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案

     同意公司与中国航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框

架协议》。（见同日公告）

     与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     该议案需提交股东大会审议。
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    三、关于签署《综合服务框架协议》的议案

    同意公司与中国航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。

（见同日公告）

    与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    该议案需提交股东大会审议。

    四、关于签署《金融服务框架协议》的议案

    同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协

议》。（见同日公告）

    与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    该议案需提交股东大会审议。




                                       中航航空电子系统股份有限公司

                                            监    事     会

                                            2020 年 12 月 31 日




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附件：

                    监事会主席候选人简历

武兴全：男，1965 年 1 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任庆安集

团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工

业集团有限公司纪检监察部副部长（挂职）。现任航空工业机载系统公

司党委委员、纪委书记，中航工业机电系统股份有限公司监事会主席，

本公司监事。




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