中航航空电子系统股份有限公司独立董事

              对公司聘任高级管理人员的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》和《中航航空电子系统股份有限公司章程》

的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公

司”、“中航电子”）的独立董事，现就公司第七届董事会 2020 年度第

一次会议中审议的《关于审议聘任公司总经理的议案》、《关于审议聘

任公司副总经理的议案》、《关于审议聘任公司总会计师的议案》、《关

于审议聘任公司董事会秘书的议案》发表如下意见：

    1、于卓先生以往的工作经历和能力具备担任公司总经理的任职

资格和能力，未发现有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任于

卓先生为公司总经理。

    2、张灵斌先生、张红先生以往的工作经历和能力具备担任公司

副总经理的任职资格和能力，未发现上述人员有违反《公司法》有关

规定的情况，同意聘任张灵斌先生、张红先生为公司副总经理。

    3、张力先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的任

职资格和能力，未发现有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任

张力先生为公司总会计师。

    4、张力先生以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的

任职资格和能力，同意聘任张力先生为公司董事会秘书。

（以下无正文）
（本页无正文，为中航航空电子系统股份有限公司独立董事对公司聘任高级管理
人员的独立意见的签署页）




中航航空电子系统股份有限公司独立董事签字：




             杨有红                                  熊华钢




             张金昌                                  魏法杰