中航电子：2021年第一次临时股东大会资料2021-01-04
2021 年第一次临时股东大会资料 中航电子
中航航空电子系统股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料
2021 年 1 月 15 日
2021 年第一次临时股东大会资料 中航电子
会 议 议 题
议案一 关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
议案二 关于签署《综合服务框架协议》的议案
议案三 关于签署《金融服务框架协议》的议案
中航电子
议案一
关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
各位股东及股东代表：
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电
子”）与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）于 2017
年签署的《产品、原材料购销框架协议》即将到期，为了规范公司与
航空工业及其控股的下属单位之间在销售原材料或产品等方面的日
常关联交易，拟续签《产品、原材料购销框架协议》。拟续签的《产
品、原材料购销框架协议》的具体内容详见本议案附件，协议有效期
为三年。
因上下游配套业务关系，公司及控股子公司与航空工业及其控股
的下属单位进行销售原材料或产品等日常关联交易有利于双方优势
互补，降低公司运营成本。签署《产品、原材料购销框架协议》遵循
了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对
公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，也不会影响公
司独立性。
本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。
以上，请各位股东及股东代表审议。
2021 年 1 月 15 日
附件:中航电子与航空工业《产品、原材料购销框架协议》
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中航电子
议案二
关于签署《综合服务框架协议》的议案
各位股东及股东代表：
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电
子”）与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）于 2017
年签署的《综合服务框架协议》即将到期，为了规范公司与航空工业
及其控股的下属单位之间在提供及接受劳务、委托管理、租赁资产等
方面的日常关联交易，拟续签《综合服务框架协议》。拟续签的《综
合服务框架协议》的具体内容详见本议案附件，协议有效期为三年。
因上下游配套业务关系，公司及控股子公司与航空工业及其控股
的下属单位进行提供及接受劳务、委托管理、租赁资产等日常关联交
易有利于双方优势互补，降低公司运营成本。签署《综合服务框架协
议》遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的
情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，也不
会影响公司独立性。
本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。
以上，请各位股东及股东代表审议。
2021 年 1 月 15 日
附件: 中航电子与航空工业《综合服务框架协议》
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中航电子
议案三
关于签署《金融服务框架协议》的议案
各位股东及股东代表：
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电
子”）与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务
公司”）、中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）于 2017
年签署《关联交易框架协议》即将到期，为了规范公司与航空工业财
务公司之间在开立账户、存贷款、结算及其他金融服务方面的日常关
联交易，公司拟与航空工业财务公司续签关联交易框架协议，即《金
融服务框架协议》，由于航空工业与公司之间的金融服务业务较少，
航空工业不再作为合同签署方。拟签署的《金融服务框架协议》的具
体内容详见本议案附件，协议有效期为三年。
航空工业财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准
成立并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为航空工业系统内单
位提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，且有利于提
高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支
持，符合公司经营发展需要。签署《金融服务框架协议》遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司本期
以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，也不会影响公司独立性。
本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。
以上，请各位股东及股东代表审议。
2021 年 1 月 15 日
附件: 中航电子与航空工业财务公司《金融服务框架协议》
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