中航电子


股票代码：600372               股票简称：中航电子         编号：临 2021-012




              中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会

                   2021 年度第三次会议（临时）决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

2021 年度第三次会议（临时）会议通知及会议资料于 2021 年 6 月 4 日以

直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管，会议采取通讯表

决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 6 月 7 日 12 时。会议应参加

表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下

议案：

     一、《关于审议变更会计师事务所的议案》

     公司 2020 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“信永中和”）已连续为公司提供审计服务 4 年，鉴于信永中和与

公司审计服务合同期满，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审

计质量，现根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，公司拟聘请

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为 2021

年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，费用为人民币 89 万元。


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（见同日公告）

   公司董事会审计委员会对大华事务所的专业胜任能力、投资者保护

能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议后认为：大华事务所

具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计

工作，同意公司变更会计师事务所，拟聘请大华事务所为公司 2021 年度

财务审计及内部控制审计机构。

   公司独立董事杨有红、熊华钢、张金昌、魏法杰对上述议案进行了

事前认可，并发表如下独立意见：经审核大华会计师事务所（特殊普通

合伙）的相关资质等证明材料，其具有相应的专业胜任能力和投资者保

护能力，项目团队主要成员诚信状况良好，独立性符合有关规定，能够

满足公司年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项是基于信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 4 年，

鉴于信永中和与公司审计服务合同期满，为更好地适应公司未来业务发

展，保证财务审计质量，现根据相关规定及公司董事会审计委员会的建

议对审计机构进行轮换，理由充分恰当，变更合理合规。公司聘任 2021

年度审计机构相关决策程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文

件及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定，没有损害公司及

股东的利益。我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交股

东大会审议。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

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    二、《关于审议修改<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国

共产党党章》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关法律规定及规

范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《中航航空电子系统股

份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。（见同日公告）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    三、《关于审议修改<董事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航

航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律规定及规范性文件要求，

并结合公司实际情况，公司拟对《中航航空电子系统股份有限公司董事

会议事规则》的部分条款进行修订。（见同日公告）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    四、《关于审议修改<股东大会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航

航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律规定及规范性文件要求，

并结合公司实际情况，公司拟对《中航航空电子系统股份有限公司股东

大会议事规则》的部分条款进行修订。（见同日公告）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    五、《关于审议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

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   公司拟定于 2021 年 6 月 28 日下午 13：30 召开 2020 年度股东大会。

（见同日公告）

   与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。



   特此公告。



                                 中航航空电子系统股份有限公司

                                          董     事     会

                                          2021 年 6 月 7 日




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